九牧王股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601566           证券简称：九牧王           公告编号：临2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2025年8月18日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事木志荣、董事陈加贫、董事陈加芽以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的议案》

　　本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意见：1、公司收回安徽市场的经营权，是公司推进直面消费者业务的一个举措，有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合公司长期经营发展的需求；2、本次回购原经销商的部分货品，并对公司同意接受的相关店铺的装修予以折价购买，货品回购及装修购买等条件符合公司政策，价格公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫投反对票，反对原因：认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营。

　　表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的公告》。

　　二、审议并通过了《关于新增日常关联交易的议案》

　　本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意见：公司与关联人发生的关联交易是公司经营发展所需，是为保证在经营权交接期间市场的平稳过渡；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫先生投了反对票，反对原因：不同意上一个议案，认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营。

　　表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　证券代码：601566           证券简称：九牧王           公告编号：临2025-023

　　九牧王股份有限公司

　　关于安徽市场经营权变更

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）拟收回安徽市场经营权，同时对经销商安徽省九特龙投资有限公司（以下简称“安徽九特龙”）的部分货品进行回购，并对相关门店的装修剩余价值予以折价购买。预计回购货品及购买装修剩余价值的总金额不超过3,000万元。本次交易的交割日为2026年3月31日。

　　● 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月内公司及其子公司与同一关联人的关联交易达到3,000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议批准。除本次交易外，过去12个月内公司及其子公司未发生与不同关联人的同类别的关联交易。

　　● 本次关联交易是公司根据经营的实际需求，经双方协商决定。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营的实际需求及双方协商，为推进公司直面消费者（DTC）的业务，公司拟收回安徽市场的经营权，同时折价回购经销商安徽九特龙的2024年春夏季、2024年秋冬季货品，按原进货价回购安徽九特龙的2025年春夏季货品，并对相关门店的装修剩余价值予以折价购买。为保障交接期间内安徽市场的稳定，本次交易的交割日为2026年3月31日，预计交易的总金额不超过3,000万元，具体金额以交割日确定的金额为准。

　　安徽九特龙的实际控制人为公司董事总经理陈加芽配偶之兄长，安徽九特龙为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司及其子公司与同一关联人的关联交易累计达3,000万元，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。除本次交易外，过去12个月内公司及其子公司未发生与不同关联人的同类别的关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联关系介绍

　　陈志生持有安徽九特龙80%股份，陈志生的配偶陈阿足持有安徽九特龙20%股份。安徽九特龙的实际控制人陈志生为公司董事、总经理陈加芽配偶之兄，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条的规定，安徽九特龙构成公司的关联人。

　　（二）关联人基本情况

　　单位名称：安徽省九特龙投资有限公司

　　统一信用代码：9134010066292208XH

　　注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园新海大道以北郎溪路以西九特龙工业园A区

　　法定代表人：陈志生

　　注册资本：2,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：服装服饰零售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；日用百货销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　成立日期：2007年06月08日

　　营业期限：2007年06月08日至2027年12月31日

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟与经销商安徽九特龙签订市场经营权变更交接协议，就解除“九牧王”品牌服饰经销商关系及相关市场经营权变更等事项达成协议，预计涉及交易总金额不超过3,000万元。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易主要为公司收回市场经营权，回购经销商货品，及购买相关店铺装修的剩余价值。本次回购货品及购买装修将根据公司统一的经销商政策，结合实际情况，遵循公允定价原则由双方协商确定相关交易价格。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司与关联方拟签订的协议的主要内容如下：

　　1、交易双方：上海玖传服装有限公司（甲方，公司全资子公司）、安徽省九特龙投资有限公司（乙方）。

　　2、交易内容：九牧王品牌货品、九牧王品牌门店装修剩余价值，预计总额金额不超过3,000万元。

　　3、市场经营权交割基准日：2026年3月31日。自2026年4月1日起乙方不再享有“九牧王”品牌服饰市场经营权。

　　4、乙方应当协助甲方办理市场回收所涉经营事项，包括但不限于VIP客户资料、VIP充值卡结算等。否则，甲方有权从应付款中扣除因此所产生的费用。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　公司拟于2025年10月完成对安徽九特龙2024年春夏季、2025年春夏季货品的回购，预计将减少公司2025年度营业收入2,000万元左右，增加公司存货1,200万左右，减少公司2025年度净利润600万元左右；公司拟于2026年3月完成对安徽九特龙2024年秋冬季货品的回购，预计将减少公司2025年度营业收入1,000万元左右，增加公司2026年存货1,000万元左右，减少公司2026年度净利润150万元左右。以上为根据安徽九特龙截止目前存货情况初步估计的金额，具体金额以实际交割日确认的金额为准。

　　公司与上述关联方发生的关联交易，是公司推进直面消费者业务的一个举措，有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合公司长期经营发展的需求，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的回购、装修购买等交易条件，均根据公司经销商政策并综合考虑实际情况而定，交易价格定价公允，交易公平合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年8月20日召开第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的议案》，出席会议的独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。

　　公司独立董事认为：1、公司收回安徽市场的经营权，是公司推进直面消费者业务的一个举措，有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合公司长期经营发展的需求；2、本次回购原经销商的部分货品，并对公司同意接受的相关店铺的装修予以折价购买，货品回购及装修购买等条件符合公司政策，价格公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的议案》，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫因认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营，故投了反对票，本议案以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过。董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的合同签订、货品回购、购买装修、业务交接等相关事项，交易总金额根据交割日实际情况确定，且不超过3,000万元。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　证券代码：601566           证券简称：九牧王公告编号：临2025-024

　　九牧王股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托经销商安徽省九特龙投资有限公司（以下简称“安徽九特龙”）销售“九牧王”品牌服饰产品，委托销售预计不超过人民币3,000万元，委托期限自合同签订之日起至2026年3月31日止。

　　● 本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次新增日常关联交易不会对公司的主营业务、财务状况和经营成果构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2025年8月21日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫因不同意《关于安徽经营权变更暨关联交易的议案》，认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营，而投了反对票，董事会以7票赞成，1票反对，0票弃权通过了该议案。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

　　2、独立董事专门会议决议：公司第六届独立董事专门会议第一次会议在认真审阅了公司提供的相关资料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联交易为公司经营发展所需，是为了保证在经营权交接期间市场的平稳过渡；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　（二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　（三）截至公告日，2025年度已披露的日常关联交易情况

　　公司于2024年12月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司及子公司预计与关联方安徽省九特龙投资有限公司发生日常关联交易不超过16,000万元，主要交易内容为销售商品；与关联方石狮市博纶纺织贸易有限公司发生日常关联交易不超过2,000万元，主要交易内容为采购商品。详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2024-027）。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　单位名称：安徽省九特龙投资有限公司

　　统一信用代码：9134010066292208XH

　　注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园新海大道以北郎溪路以西九特龙工业园A区

　　法定代表人：陈志生

　　注册资本：2,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：服装服饰零售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；日用百货销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　成立日期：2007年06月08日

　　营业期限：2007年06月08日至2027年12月31日关联关系介绍

　　（二）关联关系

　　陈志生持有安徽九特龙80%股份，陈志生的配偶陈阿足持有安徽九特龙20%股份。安徽九特龙的实际控制人陈志生为公司董事、总经理陈加芽配偶之兄，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条的规定，安徽九特龙构成公司的关联人。

　　（三）关联方履约能力

　　上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司拟与经销商安徽九特龙签订委托代销合同，由安徽九特龙代理销售“九牧王”品牌服饰，预计交易总额不超过3,000万元，委托代销期限自合同签订日起至2026年3月31日止。

　　根据公司与经销商签订的委托代销合同的约定，经销商按公司制定的统一零售价销售，并按零售价的一定比例与公司进行结算。本次关联交易价格的定价依据与公司销售价格的定价政策一致。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易，是公司经营发展的需求，有利于保证在经营权交接期间市场的平稳过渡，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年八月二十二日