青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次注销股票期权数量：1,879,049份

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、激励计划已履行的审批程序

　　1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》（以下简称“《管理办法》”）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　6、2021年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。

　　7、2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　8、2021年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作。

　　9、2022年6月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　10、2022年8月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　11、2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2022年10月27日，公司注销限制性股票33,831股。

　　12、2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　13、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》。

　　14、2023年6月12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　15、2023年10月26日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　16、2023年12月22日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　17、2024年3月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　18、2024年6月18日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　19、2024年10月23日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　20、2025年4月24日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

　　21、2025年8月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

　　二、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量

　　（一）注销的原因

　　公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期已于2025年7月18日结束，根据《管理办法》和《激励计划》等有关规定，未在行权期全部行权的股票期权由公司注销。上述已到期未行权的股票期权共计1,879,049份，公司拟注销该部分股票期权。

　　（二）注销数量

　　本次注销的股票期权数量共计1,879,049份,占本公告披露时公司股本总额的0.49%。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对股票期权行权价格的调整和注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

　　四、法律意见书的结论意见

　　律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。

　　五、备查文件

　　1、青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链          公告编号：2025-037

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月9日  15点00分

　　召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月9日

　　至2025年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2025年8月21日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2025年9月5日17:00前送达公司；

　　4、出席会议登记时间：2025年9月5日10:00至17:00；

　　5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

　　2、与会股东的交通费、食宿费自理；

　　3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

　　联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛海容商用冷链股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603187        证券简称：海容冷链         公告编号：2025-038

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2025年8月27日(星期三) 至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@chinahiron.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月3日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长/总经理：邵伟先生

　　董事/副总经理/董事会秘书：赵定勇先生

　　董事/财务总监：王彦荣先生

　　独立董事：王辉先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月3日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@chinahiron.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王东海

　　电话：0532-58762750

　　邮箱：dm@chinahiron.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2025-031

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月21日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2025年半年度报告》全文及摘要的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年半年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（二）审议通过了关于《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（三）审议通过了关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。

　　议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（四）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

　　议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第三个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象第三个行权期已到期未行权的股票期权共计1,879,049份。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　（五）审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。

　　议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟变更部分可转债募集资金用于在印尼新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目增加投资。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

　　议案内容：根据公司实际情况和《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规则的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名梅宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于提名第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。

　　议案内容：董事会提议于2025年9月9日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，并确定股权登记日为2025年9月2日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2025-033

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　执行情况半年度评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”），促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2025年4月25日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的半年度执行情况评估报告汇报如下：

　　一、持续提升经营质量

　　2025年上半年，公司各业务领域总体上保持较好的发展势头，尤其是商用冷藏展示柜和智能售货柜领域，经过前期的客户积累、技术沉淀、产品验证，出货量快速增长；同时，公司出口业务也实现一定增长。

　　2025年1-6月，公司实现营业收入17.91亿元，同比增长12.86%；实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长10.38%；2025年6月末，公司总资产57.49亿元，净资产41.62亿元，资产负债率27.20%。

　　（一）产品开发

　　公司持续在节能、环保、深冷等领域进行技术研发，并重点加强产品智能化的研发投入力度，不断推出更加贴合客户需求的新型号、新产品。

　　（二）市场开拓

　　国内市场方面，商用冷冻展示柜领域，下游行业整体需求不足，产品销量下降，公司市场占有率和行业地位维持稳定；商用冷藏展示柜领域，公司凭借综合竞争优势，在多家客户中的供货份额逐步提升，产品销量快速增长；商超展示柜领域，公司凭借一站式解决方案，持续深化与原有客户合作，并积极开拓新兴应用场景，产品销量实现较好增长；智能售货柜领域，公司凭借技术和产品优势，下游客户中品牌商客户认可度逐步提升，产品销量快速增长。

　　国外市场方面，东南亚地区业务量实现较好增长，北美地区受到关税政策以及客户2024年提前备货的影响业务量有所下降，其他地区业务量均有一定增长；海外生产基地的各项建设、筹备工作均按计划正常推进。

　　二、重视投资者回报，稳定分红预期

　　（一）2024年度利润分配

　　根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司向全体股东（公司回购的股份不参与本次利润分配）每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　2025年6月24日，公司2024年度现金分红实施完毕，共计派发现金红利191,180,945.50元（含税），现金分红比例为54.06%。

　　（二）未来利润分配预期

　　公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。2025年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的50%的水平。

　　根据2025年上半年经营情况，公司将维持上述利润分配预期。

　　三、加强投资者沟通，传递企业投资价值

　　2025年上半年，公司召开了2024年度业绩说明会，公司董事长/总经理、董事/董事会秘书、董事/财务总监及一位独立董事出席，详细解答了投资者提出的各类问题，并在活动结束后及时发布了活动记录。另外，公司通过接听投资者热线电话、及时回复e互动平台问题，组织针对2024年年报和2025年第一季度报告的投资者交流活动等方式，保持与投资者密切沟通。

　　四、坚持规范运作，保护投资者合法权益

　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求，持续完善治理结构并更新内部管理制度。

　　2025年上半年，公司根据新《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及最新的《上市公司章程指引》等法律法规、规则文件，对包括《公司章程》在内的内部控制制度进行了全面梳理、修订，公司取消了监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使；公司计划增加董事会成员，引入职工代表董事，进一步完善治理结构。

　　2025年上半年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开；有效发挥董事会、专门委员会、监事会、独立董事专门会议的各项职能。

　　五、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系

　　公司持续保持与控股股东、董事、高管等“关键少数”的密切沟通，积极组织公司内外部培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。

　　2025年上半年，公司内部组织了关于新《公司法》及新修订制度的培训，部分董事、高管参加了市值管理专题培训、重组业务专题培训；公司结合市场环境、经营发展情况等因素，制定了合理的高级管理人员绩效薪酬考核方案，绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩，公司管理层和广大股东利益相一致，有利于公司长期稳定发展。

　　2025年下半年，公司将继续落实“提质增效重回报”行动方案，并持续评估执行情况。本评估报告不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2025-035

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟变更的原项目名称：智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目

　　● 新项目名称：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目

　　● 变更募集资金用途的金额：9,000万元人民币

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2027年7月

　　一、变更部分募集资金用途的概述

　　（一）募集资金金额及使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。

　　截至2025年6月30日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用264,357,515.70元，累计利息收入及理财产品收益40,164,509.47元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为269,541,730.46元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

　　（二）募集资金变更用途情况

　　本次拟从原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”（以下简称“原项目”）中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目（以下简称“印尼项目”）的投资金额，调出募集资金占公司原可转债募投项目实际募集资金净额的18.23%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

　　公司第五届董事会第三次会议全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更事项尚需股东会审议通过。

　　二、变更部分募集资金用途的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目计划投资

　　“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”计划实施主体为海容冷链。项目计划总投资65,242.28万元，其中，场地投入31,583.49万元，占比48.41%；设备购置及安装费投入26,850.18万元，占比41.15%；铺底流动资金3,886.92万元，占比5.96%；基本预备费2,921.68万元，占比4.48%。原计划完成时间为2023年12月31日；经估算，项目建成并达产后，预计将为公司新增年营业收入87,964.60万元，项目税后内部收益率为21.52%。

　　2、原项目实际投资情况

　　项目实际实施主体为海容冷链，截至2025年6月30日，项目已使用募集资金投资264,357,515.70元，募集资金账户余额为269,541,730.46元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）；已使用募集资金主要用于购买土地和生产车间、钣金生产线、喷粉生产线、自动售货机总装线及配套设备的建设。截至目前项目尚未达到预计可使用状态，经过项目延期，目前的预计完成时间为2025年12月31日；募投项目所需的土地已经取得，项目的主要车间厂房和部分配套建筑已经建设完成，主要生产线及配套设备已部分建成，后续公司将根据市场对相关产品需求情况安排项目建设。

　　（二）变更的具体原因

　　1、原项目建设进度放缓，海外客户需求明确

　　由于目前国内市场需求不及预期、因贸易壁垒导致国内出口货物关税较高及出口量受限等因素影响，如仍将原可转债募集资金全部用于在国内产能扩大建设，则公司会面临募投项目产能无法被充分消化的风险。基于当前项目建设程度，公司放缓了项目总体进度。

　　同时，随着近年来地缘政治以及大国博弈的影响进一步向经济领域渗透，全球经济复苏放缓，不确定性和难预料性增加。公司部分国际大客户鉴于目前国内外经济形势及贸易摩擦风险等因素，除向公司提出海外建厂的要求外，进一步明确希望公司海外生产基地增加智能售货柜和自动售货机的供货能力。

　　2、部分募集资金用于向印尼项目增加投资的原因

　　（1）印尼项目战略定位升级

　　公司坚持国内外市场并重的“全球化”市场战略，近年来国际贸易形势复杂多变，影响区域性贸易的政治、经济等不可预见因素增多，为应对相关风险，公司实施印尼项目，建设首个海外生产基地。

　　印尼项目实施过程中，国际贸易政策变化风险呈现逐渐提升的态势，为此公司将印尼项目的战略定位进行升级。未来该生产基地将能够生产所有型号的出口产品，其与公司国内生产基地享有同等重要的战略地位，共同支撑公司“全球化”市场战略，产品除供应东南亚市场外，还将供应欧洲、北美等传统市场以及南美、南亚、大洋洲、非洲等新兴市场。

　　（2）海外客户的需求增加

　　物联网和AI技术的整合，推动了全球范围内商用展示柜的智能化升级。大数据和云平台管理有效提高了零售运营效率，下游客户对渠道终端设备智能化的理解和重视程度不断提高，以及无人零售场景的扩展，为智能售货柜带来广阔的市场空间。本轮商用展示柜智能化升级浪潮中，我国处于全球主导地位，欧美等传统市场对智能售货柜的需求越发明确，新兴市场的需求亦有较大潜力。

　　公司凭借超前布局，在产品和技术方面均处于行业领先地位，结合软硬件一体化优势，公司在智能售货柜领域的品牌影响力和客户满意度逐步提升。公司的国际化品牌客户为了供应渠道的稳定性，除向公司提出海外建厂的要求外，进一步明确希望公司海外生产基地增加智能售货柜和自动售货机的供货能力。

　　（3）战略定位升级和客户需求增加引起的变化

　　为满足上述战略升级和客户需求，印尼项目的建筑总面积从最初规划的94,810㎡增加至102,224.02㎡，增加了7,414.02㎡；印尼项目所生产的产品型号增加，生产线及相关设备对应增加，生产线布局也进行了相应调整，具体变化为：原规划两条生产线，一条以冷冻展示柜为主、一条以冷藏展示柜为主，部分型号的商超展示柜和智能售货柜由冷冻、冷藏展示柜生产线兼容生产，调整后新增加一条生产线，用来专门生产商超展示柜、智能售货柜及自动售货机等产品，专用生产线较原规划兼容生产模式可以更高效的保障商超展示柜、智能售货柜及自动售货机等不同型号产品的产能。因此印尼项目投资总金额需要增加。

　　综上所述，公司计划从可转债募集资金账户中调出9,000.00万元用于增加印尼项目投资。

　　三、印尼项目的具体情况

　　（一）项目调整前投资估算

　　2024年6月，为了充分利用募投项目产能，合理使用公司募集资金，同时把握全球商用展示柜市场高速发展的机遇，进一步提升公司海外客户的维护能力，公司从原非公开募投项目“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37,700.00万元人民币变更用途，用于印尼项目，项目建设地点位于印度尼西亚中爪哇省三宝垄市肯德尔工业园区。项目的具体投资估算情况如下：

　　单位：万元

　　（二）项目进展情况

　　1、新设子公司

　　公司与海容冷链(印尼)有限公司在印尼设立了子公司海容（印尼）工业有限公司。2024年6月5日，海容（印尼）工业有限公司取得营业执照。

　　2、购买土地

　　2024年7月12日，海容（印尼）工业有限公司与肯德尔工业区有限公司签署了土地购买协议；7月23日，进行了土地交接。截至2024年12月18日，海容（印尼）工业有限公司按照土地购买协议约定支付了全部土地款。

　　3、项目建设

　　2024年9月10日，印尼项目正式开工。截至目前，厂房及配套设施建设、生产线设备定制、人员筹备等工作均按计划进行中。预计2025年第四季度，该项目的部分生产线将进行试生产。

　　（三）项目调整后投资估算

　　根据目前已签订合同和后续计划签订合同情况，印尼项目调整后的投资估算情况如下：

　　单位：万元

　　四、印尼项目的经济效益与风险

　　（一）印尼项目调整投资金额后的经济效益

　　印尼项目总投资金额调整为46,700.00万元，项目建成并完全达产后，预计将为公司新增年营业收入108,193.70万元，项目税后内部收益率为23.78%，符合公司及所处行业情况。

　　（二）风险及应对措施

　　印尼项目在实际的实施过程中仍存在一定的风险，主要为：①印尼政治政策、法律法规及监管环境不稳定风险；②市场竞争加剧风险；③产能无法充分消化风险；④原材料价格上涨风险；⑤客户相对集中导致的主要客户变动风险；⑥汇率波动风险；⑦劳动力成本上升风险以及⑧公司规模扩大引致的管理风险。

　　针对上述风险，公司将采取相应的应对措施以最大化的减轻上述风险带来的影响，主要包括：①密切关注印尼的政治情况以及产业政策动态，适当调整经营策略；②加大研发投入、开发新产品，以客户需求为中心，努力拓展销售区域和客户面；③贯彻灵活的发展战略，根据市场环境及竞争环境的变化，合理调整公司生产和销售活动；④通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的价格条件，根据市场行情以及库存情况提前采购或通过预订的方式来锁定价格；⑤进一步提升产品质量、提高产品技术含量和服务水平，以保持主要客户的稳定性；⑥选择适当时点进行结汇来降低汇率波动的影响，并采取外汇套期保值等方式来锁定或者降低外汇波动带来的影响；⑦不断提高生产自动化水平，进一步优化人力资源配置，加强职工技能培训，提高劳动生产率；⑧持续完善内部组织管理机制，切实提升公司管理水平和风险防范能力，致力于企业文化建设，提升全体员工的凝聚力、向心力。

　　五、印尼项目增加投资需要有关部门审批情况

　　印尼项目增加投资事项属于境外投资项目变更，目前已经取得青岛市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3702202500083号）和青岛市发展与改革委员会批复的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目变更有关事项的通知》（青发改开放备[2025]74号）。

　　六、审计委员会的审议意见

　　审计委员会认为公司本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境、公司战略布局、未来的经营发展规划等客观因素审慎做出的合理调整，有利于提高募集资金的综合效率，变更理由符合公司实际经营情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，未损害公司及全体股东利益，同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　七、保荐机构对变更募集资金用途的意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次变更部分募集资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

　　八、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

　　本次变更事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：603187                      　　　　　　　　　　公司简称：海容冷链

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用