成都纵横自动化技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告（下转D82版）

　　证券代码：688070          证券简称：纵横股份        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的议案》；同日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。为确保相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，向工商登记机关办理公司取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度的相关情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订与制定，具体如下：

　　修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件：《公司章程》修订对照表

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