北矿科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司2024年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币8,993,407.06元。经董事会决议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　公司2025年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月21日召开公司第八届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，在公司2024年年度股东大会的中期分红授权范围内，同意本次2025年半年度利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　（三）股东大会授权

　　公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。

　　本次半年度利润分配方案未超出股东大会授权范围，无需再提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长远发展。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2025-026

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币8,993,407.06元。

　　公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　三、审议通过《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订＜公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订＜公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于修订＜公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《关于修订＜公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2025年9月16日（星期二）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2025-027

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2025年半年度报告。发表如下审核意见：

　　1、 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2025年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、 在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 监事会认为公司2025年半年度报告是客观、公正的。

　　二、 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。同意废止《公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。

　　该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：600980                                                公司简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用