北矿科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（下转D86版）

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在此之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计委员会行使；（2）调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节等。

　　具体修订情况如下：

　　（下转D86版）