南京银行股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-058

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2      360024

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第九次会议于2025年8月21日召开。本次会议以书面传签方式召开，会议应参加投票监事9人，实到参加投票监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

　　一、关于发放南银优2优先股股息的议案

　　本公司拟于2025年09月05日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-060

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2      360024

　　南京银行股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2025年8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn进行提问。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2025年半年度报告。为方便广大投资者更加全面深入了解本公司经营业绩、发展管理等具体情况，本公司拟于2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会召开类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，本公司将就2025年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　二、业绩说明会召开时间和方式

　　（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　本公司高级管理人员、董事会秘书、至少一名独立董事及总行业务和管理部门主要负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）16:00前，登录上海证券交易所上证路演中心网站首页（https://roadshow.sseinfo.com/），点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn进行提问，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：本公司董事会办公室

　　联系电话：025-86775067

　　电子邮箱：boardoffice@njcb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-057

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2      360024

　　南京银行股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年8月21日召开。会议通知及会议文件于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于发放南银优2优先股股息的议案

　　本公司拟于2025年09月05日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-059

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2      360024

　　南京银行股份有限公司

　　优先股股息发放实施公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 优先股代码：360024

　　● 优先股简称：南银优2

　　● 每股优先股派发现金股息人民币4.07元（含税）

　　● 最后交易日：2025年09月03日（星期三）

　　● 股权登记日：2025年09月04日（星期四）

　　● 除息日：2025年09月04日（星期四）

　　● 股息发放日：2025年09月05日（星期五）

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）优先股（优先股代码：360024；优先股简称：南银优2）的股息发放方案已经本公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现将具体实施事项公告如下：

　　一、优先股股息发放

　　1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为2024年09月05日，按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

　　2.发放对象：截至2025年09月04日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体南银优2股东。

　　3.扣税情况：对于持有南银优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.07元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　二、优先股股息发放实施日期

　　根据本公司披露的《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，优先股每年的付息日为该次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。南银优2将于2025年09月05日实施本次股息发放，具体实施日期如下：

　　1.最后交易日：2025年09月03日（星期三）

　　2.股权登记日：2025年09月04日（星期四）

　　3.除息日：2025年09月04日（星期四）

　　4.股息发放日：2025年09月05日（星期五）

　　三、股息发放实施方法

　　本次全体南银优2股东的股息由本公司自行发放。

　　四、咨询方式

　　1.咨询机构：本公司董事会办公室

　　2.地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行董事会办公室

　　3.咨询电话：（025）86775067

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日