北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　1、《公司章程》全文统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

　　2、根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监事会。《公司章程》中对涉及“监事”、“监事会”的条款进行修订，删除“监事”、“监事会”相关描述，涉及监事会或监事职权行使的表述修改为由审计委员会或审计委员会成员行使。

　　3、除前述两类修订外，《公司章程》其他主要修订内容如下：

　　4、本次《公司章程》修订涉及合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词及用语的准确性，在此基础上新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　二、《公司章程》附件修订情况

　　鉴于《公司章程》的修订，公司对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　三、授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》相关的工商变更登记和备案相关事宜，《公司章程》以工商登记机关最终核准登记结果为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　2、《第十一届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十二日