邦彦技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年08月21日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为2,532,406股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书出席了会议；公司高管、见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3，出席会议的关联股东进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：廖春兰、王娅静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2025-055

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于持股5%以上股东增加一致行动人

　　及一致行动人之间内部转让股份计划的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 因股份管理需要，持股5%以上股东劲牌有限公司（以下简称“劲牌有限”） 100%控股的北京永阳泰和投资有限公司（以下简称“永阳泰和”）拟在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式向劲牌有限全资子公司湖北正涵投资有限公司（以下简称“正涵投资”）转让持有的公司股份2,380,952股，占公司总股本的1.56%。

　　● 本次内部转让完成后，永阳泰和不再持有公司股票，持股5%以上股东劲牌有限增加一致行动人正涵投资。

　　● 本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、内部转让股份计划概述

　　近日，邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）收到股东永阳泰和的告知函，永阳泰和由公司持股5%以上股东劲牌有限100%实际控制，为劲牌有限的一致行动人。因股份管理需要，永阳泰和拟在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式向正涵投资转让其持有的全部2,380,952股公司股票，占公司总股本的1.56%。

　　正涵投资为劲牌有限公司全资子公司，与永阳泰和同属劲牌有限的一致行动人，本次股份变动属于持股5%以上股东一致行动人之间内部持股结构变动，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。

　　本计划实施前，公司股东永阳泰和持有公司股份2,380,952股，占公司总股本的1.56%。正涵投资未持有公司股份。本计划完成后，永阳泰和不再持有公司股票，持股5%以上股东劲牌有限增加一致行动人正涵投资。

　　本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　二、内部转让股份计划主要内容

　　1、转让股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。

　　2、股份性质：无限售流通股。

　　3、转让原因：股份管理需要。

　　4、转让方式：大宗交易。

　　5、转让数量及比例：转让公司股份2,380,952股，占公司总股本1.56%。若在股份转让实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，将根据股本变动对转让数量进行相应调整。

　　6、转让价格：根据股份转让时市场价格确定。

　　7、转让期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，即2025年9月15日至2025年12月14日。

　　7、本次股份内部转让前后劲牌有限及其一致行动人持股情况

　　三、其他相关事项说明

　　1、本计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　2、本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日