北大医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000788                   证券简称：北大医药                   公告编号：2025-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

　　2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500万元-14,500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600万元-13,600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11%。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

　　3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1,304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11,577.00万元的范围内进行；预计公司2025 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

　　4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

　　5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

　　6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

　　7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

　　8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

　　9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》 、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

　　10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

　　11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

　　12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

　　13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

　　14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

　　15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

　　16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

　　17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g、1.0g)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。

　　18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。

　　19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。

　　20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

　　21、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。相关情况参见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2025-037）。

　　22、公司2024年度股东大会审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》，免去了毛润先生董事职务；审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2024年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于完成补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

　　23、公司2024年年度权益分派方案获得2024年度股东大会审议通过，并于2025年6月17日实施了2024年年度权益分派，相关情况参见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

　　24、公司董事会于2025年6月收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-055

　　北大医药股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司董事会对公司2025年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》

　　公司于近日接到参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）的申请，受市场环境等多方面因素影响，肿瘤医院管理公司经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关附件的公告》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-056

　　北大医药股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。其中监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司董事会对公司2025年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》

　　公司于近日接到参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）的申请，受市场环境等多方面因素影响，肿瘤医院管理公司经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关附件的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、《第十一届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2025-057

　　北大医药股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年8月20日召开第十一届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2025年8月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

　　公司独立董事核查后认为，公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

　　4、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

　　董事会审计委员会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

　　5、监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　6、《2025年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2025年半年度利润分配预案基本情况

　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配预案。

　　2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为100,293,909.16元，其中母公司实现净利润70,431,951.90元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为732,428,331.74元，母公司报表累计未分配利润为163,208,614.68元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为163,208,614.68元。截止2025年6月30日，公司总股本为595,987,425股。

　　3、公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　4、若本议案获得股东大会审议通过，2025年半年度公司累计现金分红金额为 17,879,622.75元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.83%。

　　三、2025年半年度利润分配预案的具体情况

　　（一）2025年半年度现金分红方案

　　1、2025年半年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。

　　2. 2025年半年度利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

　　（二）2025年半年度利润分配预案的合法性和合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。

　　四、相关风险提示

　　《2025年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　2、《第十一届监事会第八次会议决议》

　　3、《第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议对于相关事项的审核意见》

　　4、《第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》

　　5、《监事会审核意见》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2025-058

　　北大医药股份有限公司

　　关于同意公司配合参股公司减资

　　及拟启动清算解散工作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。受市场环境等多方面因素影响，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）因经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。具体情况如下：

　　一、基本情况概述

　　肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为30,000万元人民币，实缴资本为10,000万元人民币。其中，公司出资4,100万元，持股41%；北京大学肿瘤医院出资3,400万元，持股34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下称“北大医疗产业基金”）出资1,000万元，持股10%；心安（北京）医疗投资咨询有限公司（下称“心安医疗”）出资1,500万元，持股15%。相关情况参见公司于2014年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

　　鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工作。

　　上述事项不涉及公司与关联方之间的交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、参股公司基本情况

　　名称：北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司

　　统一社会信用代码：91110000306583675Y

　　法定代表人：韩宁夫

　　成立日期：2014年08月08日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　注册地址：北京市通州区运河东大街1号北京国际医疗服务区002室

　　经营范围：医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；肿瘤诊疗、医疗设备、医用材料、药品的技术开发；医学研究与试验发展。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　经核查，北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司不属于失信被执行人。

　　三、同意事项

　　提请公司董事会同意公司配合参股公司的本次减资及后续拟启动的清算解散工作，并授权公司经营管理层负责上述事项中所有必要事宜的执行工作。

　　四、董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议后认为，公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，配合参股公司减资及后续拟启动的清算解散工作是为了更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益。该参股公司拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变，待完成本次减资后拟启动清算解散工作。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》提交给公司董事会审议。

　　五、监事会审议情况

　　公司于2025年8月20日召开第十一届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。

　　经审核，公司监事会认为，公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，配合参股公司减资及后续拟启动的清算解散工作是为了更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益。该参股公司拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变，待完成本次减资后拟启动清算解散工作。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　六、参股公司减资及后续拟启动清算解散工作事项对公司的影响

　　本次配合参股公司减资后拟启动清算解散工作事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　2、《第十一届监事会第八次会议决议》

　　3、《第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》

　　4、《监事会审核意见》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十二日