麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2025年09月12日 （星期五）10:30-11:30 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于2025年09月05日（星期五）至09月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日发布公司2025半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日（星期五）10:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月12日 （星期五） 10:30-11:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总经理黄雁夷女士、副董事长兼副总经理罗永键先生、董事会秘书兼财务总监崔健民先生、独立董事梁达文先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月12日（星期五）10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月05日（星期五）至09月11日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券及法务部

　　电话：021-3990 7772

　　邮箱：ir@megacoatings.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

　　2025年8月22日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2025-055

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年8月8日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事7人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年半年度报告及摘要。

　　2.审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

　　3.审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

　　经董事会审议，同意公司将使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品范围调整为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），额度从不超过人民币6亿元提高至不超过人民币10.5亿元（含本数），投资期限变更为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2025-057）。

　　4.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》

　　经董事会审议，同意公司在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，变更“营销及服务网络建设项目”实施方式并调整该项目的内部投资结构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-058）。

　　5.审议通过《2025年半年度利润分配方案》

　　经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.68元（含税）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。

　　6.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2025年9月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2025-056

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。

　　2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币692,757,523.49元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币548,500,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币168,353.03元（含利息收入），存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专项账户暂未使用的余额为人民币144,089,170.46元（含利息收入），具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2025年1-6月募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

　　（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年9月18日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含）临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2025年6月30日，公司总计使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为1.5亿元，使用期限未超过十二个月。

　　公司2025年1-6月已归还临时补充流动资金金额为1.1亿元，截至2025年6月30日，尚余4,000万元未归还，使用期限未超过十二个月。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、募集资金现金管理产品

　　公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2025年6月30日，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币168,353.03元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2025年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币548,500,000.00元，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　报告期内，公司单日最高投入金额均未超过内部决策授权额度上限，所有现金管理产品均按期赎回。

　　2、募集资金协定存款

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，除对闲置募集资金进行上述现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限分别为自公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月、自公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户，截至2025年6月30日，存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币0.00元，账户情况及余额如下：

　　注1：募集资金协定存款专用结算账户8110201012701718469已于2025年6月25日注销。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年1月24日经2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。公司2025年1-6月总计使用超募资金永久补充流动资金金额为16,800.00万元。

　　公司2025年1-6月不存在用超募资金归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司2025年1-6月不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）募集资金其他使用情况

　　1、关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项

　　为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

　　为进一步严格募集资金管理，公司2025年1-6月不存在以商业承兑汇票置换募集资金的情形，后续也无该等计划。除商业承兑汇票外，公司2025年1-6月亦不存在使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。

　　2、关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项

　　公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　公司2025年1-6月不存在使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形。

　　3、关于募集资金账户部分资金被冻结的事项

　　公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户（以下简称“超募账户”）部分资金被冻结（开户名称：交通银行股份有限公司嘉定支行；账户名称：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司；账号：310069079013007262654；冻结金额：人民币1,639,182.10元），除冻结资金外超募账户状态正常。

　　公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2024-007）。经公司与宁波市北仑区人民法院核实，因宁波海燕佳集装箱有限公司诉公司买卖合同纠纷一案（案号：(2024)浙0206民诉调758号），向宁波市北仑区人民法院提出了财产保全申请，冻结公司账户资金人民币1,639,182.10元。

　　本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

　　4、关于部分募集资金投资项目延期的事项

　　公司于2024年7月10日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。公司基于审慎性的原则，结合当前募投项目的实际进展和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》，同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”及南通“智能仓储建设项目”进行重新论证并延期实施。公司为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募集资金对公司效益的提升作用，兼顾企业短期和长期需求，公司决定在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对上述两个项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　除上述调整外，募投项目其他内容均不发生变更。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2025年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2025年1-6月已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面重大违规情形。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年08月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　注1：附表所涉及的“募集资金总额”系：募集资金总额人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后的净额人民币1,433,768,189.41元。

　　注2：补充流动资金已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多人民币25.45万元，截至期末投入进度约100.10%，超过100%，系2023年度及2024年度该承诺投资项目的募集资金利息收入净额。补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　注3：新建年产七万吨高性能涂料项目于2025年6月末完成建设并启动小批量生产，项目整体于2025年6月末达到预定可使用状态，但本报告期内尚未完成项目结项。

　　注4：新建年产七万吨高性能涂料项目于2025年6月末完成建设并启动小批量生产，本数据口径为新建年产七万吨高性能涂料项目实施主体麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司2025年1-6月的净利润核算口径。鉴于麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司在报告期内实际生产天数有限，且公司及项目处于运营初期，相关开办及运营费用较高，综合导致本期利润呈现负值。

　　注5：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2025-058

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施方式

　　并调整内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“麦加芯彩”）在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，变更“营销及服务网络建设项目”实施方式并调整该项目的内部投资结构。

　　本事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2025年8月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司计划募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　二、营销及服务网络建设项目投入情况

　　根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，营销及服务网络建设项目拟投入募集资金金额为4,205.51万元，截至2025年6月30日，该项目累计投入金额为119.41万元。

　　三、本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的情况

　　根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟变更“营销及服务网络建设项目” 实施方式并调整该项目内部投资结构。本次调整前，本项目投资计划如下：

　　本项目实施主体为麦加芯彩，项目计划在华南、华东、华北、华中、西南、东北、西北等境内区域，通过新设分公司或代表处的方式设置7个营销及服务网点；在境外，计划在香港设立全资子公司，并由拟设立的香港子公司在欧洲、北美等海外区域的核心城市设置海外下属子公司或代表处，建立2个营销及服务网点，实现对所在区域市场的客户覆盖与品牌推广。项目预计总投资4,205.51万元。

　　本项目建设内容包括营销服务网络建设及品牌推广两部分，其中，营销服务网络建设投资主要用于场地费用、设备费用及人员费用，品牌推广部分投资主要为境内外市场推广费用。

　　本项目的实施，一方面将有助于公司改善营销及服务模式，扩大营销及服务网络辐射区域，增强对重点区域、更多客户的营销及服务力量，加强公司运营效率；另一方面有利于公司提升品牌知名度和影响力，从而拉动公司销售业绩的增长，进而提升公司的市场占有率和整体实力。

　　项目原计划投入情况如下：

　　本次调整后，“营销及服务网络建设项目”将取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、并增加人员及差旅费用，调整后的投入情况如下：

　　四、本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的原因

　　本次调整主要涉及取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、增加人员及差旅费用。具体原因如下：

　　针对境内场地费用：募集资金到位后，公司按照原计划着手在不同区域进行调研。但由于前期项目规划较早，通过设置境内固定网点方式开展营销及服务活动存在一定的地域局限性，不利于提高区域营销及服务团队的工作效率。因此，为进一步节约成本、提升营销及服务团队的效率和灵活性，在实际业务执行过程中公司将在上海总部、珠海子公司集中设立区域销售服务团队，不再设立其他区域营销网点，以总部及珠海子公司销售人员或技术人员出差方式覆盖境内各区域市场。

　　针对境外场地费用：募集资金到位后，公司即着手通过香港子公司设立其他境外网点，并开展营销活动。目前香港子公司已实际运营两年有余，且公司已就设立欧洲区域子公司取得企业境外投资证书，正在办理设立程序。在境外网点实际实施过程中，在募集资金跨境支付手续及境外银行配合募集资金三方监管工作等方面存在难度，因此，公司直接使用自有资金投入香港子公司开展境外销售工作，欧洲区域子公司也计划以自有资金进行投入以开展境外销售工作。

　　针对设备购置费：该等设备购置费原计划在固定网点进行投入，现由于不再建设固定网点，因此，不再进行设备购置。

　　针对市场推广费：投入项目保持不变，金额略作调整。

　　针对人员及差旅费用：由于公司上市之后业务领域不断扩大，境内及境外销售人员和技术服务人员的人员数量均不断增加，同时由于取消固定网点之后，相应差旅费用会有增加，因此对该投入金额予以调增。

　　上述调整是基于现实性和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整体利益。若未来“营销及服务网络建设项目”根据市场情况变化有进一步的网点投入需求，公司将使用自有资金投入。

　　五、本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构对公司的影响

　　本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况等作出的审慎决定，不改变募投项目及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　公司将持续按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　六、本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构事项的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年8月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：公司本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2025-060

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.68元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币332,905,290.05元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（不含公司回购专户库存股）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.68元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股之后，本次参与分配的股份数量为105,912,660股。以此计算，本次合计拟派发现金红利72,020,608.80元（含税），占报告期归属于上市公司股东净利润的65.42%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月20日召开第二届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过《2025年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划，亦符合公司披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　董事会认为该方案考虑到公司经营状况、业绩趋势、资本支出及股东回报的持续性和稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603062    证券简称：麦加芯彩    公告编号：2025-061

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月8日   14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月8日

　　至2025年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案已经公司2025年8月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2025年8月22日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年9月2日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点及时间

　　登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　登记时间：2025年9月2日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　1.会议联系人：崔健民

　　2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

　　3.电话：021-39907772

　　4.Email：ir@megacoatings.com

　　5.参会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　授权委托书有效期限：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2025-062

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2025年上半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品产量、销售及收入实现情况

　　单位：吨、元

　　注：产量=自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年08月20日