天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业            公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

　　2．投资金额：公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。

　　3．特别风险提示：理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

　　2、 投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元。

　　3、 投资方式

　　公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高，流动性好。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

　　7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

　　3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　五、监事会意见

　　使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。

　　六、公告日前12个月内购买理财产品的情况

　　公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

　　截至2025年8月21日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计12,000.00万元。公司与购买理财受托方均不存在关联关系。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、相关理财产品的说明书及业务凭证；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业        公告编号：2025-042

　　天润工业技术股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易的审议情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额为3,725.86万元。具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　根据业务发展需要，公司及公司控股子公司拟增加与威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）2025年度日常关联交易的预计额度1,000万元，关联交易内容为向关联人销售商品；拟增加与山东天润众成增材制造有限公司（以下简称“众成增材”）2025年度日常关联交易的预计额度10万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　二、预计新增2025年度日常关联交易的类别和金额

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）威海天润新材料科技有限公司

　　法定代表人：孙海涛

　　成立日期：2021年01月04日

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，天润新材料总资产为7,141.92万元，净资产为3,697.87万元，2025年上半年实现主营业务收入1,694.88万元，净利润311.71万元。

　　关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）持有天润新材料6%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10%股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

　　经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（二）山东天润众成增材制造有限公司

　　法定代表人：孙海涛

　　成立日期：2020年10月14日

　　注册资本：3000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备制造；金属材料制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，众成增材总资产为3,334.23万元，净资产为2,912.06万元，2025年上半年实现营业收入760.36万元，净利润-90.40万元。

　　关联关系：公司控股股东天润联合持有众成增材41.5%的股权，公司副董事长孙海涛先生担任众成增材董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

　　履约能力分析：众成增材经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关服务。

　　经查询，众成增材不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　四、关联交易主要内容

　　1、天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

　　2、公司将根据经营实际需求，与众成增材履行相关手续后接受其维修服务。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年8月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002283                            证券简称：天润工业                             公告编号：2025-039

　　天润工业技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2023年员工持股计划实施情况

　　2023年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。参加本次员工持股计划的公司（含合并报表范围内子公司）员工总人数不超过244人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为11人，具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业A股普通股股票。相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》，相关内容详见公司2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2023年6月12日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共244人（不含预留份额），代表员工持股计划份额53,699,100份，占公司本次员工持股计划已认购总份额（不含预留份额）53,699,100份的100%。参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计11人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述11名持有人代表员工持股计划份额16,216,200份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为37,482,900份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为37,482,900份，占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的100%。会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，相关内容详见公司2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股标的股票（占公司目前总股本的1.88%）已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划”专用证券账户，相关内容详见公司2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　经2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》，报告期内，天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划未开展转融通证券出借业务，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划出借股份数量为0股。

　　公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股，占公司目前总股本的0.94%。公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。相关内容详见公司2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股，占公司目前总股本的0.94%。公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。相关内容详见公司2025年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　（二）回购事项

　　公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。

　　公司2024年年度权益分派实施完毕后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）。

　　截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,662,000 股，占公司当前总股本的 0.4091%，最高成交价为5.87元/股，最低成交价为5.26元/股，成交总金额为25,697,038.00元（不含交易费用）。

　　天润工业技术股份有限公司

　　2025年8月22日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业            公告编号：2025-037

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　《2025年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　本次利润分配预案在公司2024年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

　　根据业务发展需要，同意增加与威海天润新材料科技有限公司2025年度日常关联交易的预计额度1,000万元，关联交易内容为向关联人销售商品；增加与山东天润众成增材制造有限公司2025年度日常关联交易的预计额度10万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。

　　本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2025-038

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　公司本次利润分配预案在公司2024年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　监事会认为：使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　监事会认为：本次增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2025-040

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2024年度股东大会同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为196,947,780.66元，截至2025年6月30日公司合并报表未分配利润为3,153,981,271.19元，母公司报表未分配利润为2,040,133,453.73元，根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为2,040,133,453.73元。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，拟定2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份18,166,550股，按公司目前总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,121,290,628股为基数进行测算，本次现金分红金额为56,064,531.40元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　三、现金分红方案合理性说明

　　2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2025年8月22日