（上接D123版）宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

　　（上接D123版）

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述拟对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次修订公司部分治理制度情况

　　鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作水平，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件规定，以及《公司章程》修订情况，结合实际经营情况对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

　　上述制度中，修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司2025年8月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2025-047

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2026年3月28日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司经营管理需要，并经过第五届董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中芮奕平为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第六届董事会董事候选人具备担任公司董事的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。因此，提名委员会同意提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良为公司第六届非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军为公司第六届独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

　　独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。上述独立董事候选人中，芮奕平先生、方新军先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，王军先生已承诺，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职培训。

　　第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会独立董事和非独立董事。公司第六届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

　　为确保董事会的正常运作，在经股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件

　　第六届董事会非独立董事候选人简历：

　　1、叶桃：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学药学院（学士），并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）、美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。2001年7月至2003年7月，就职于上海雷允上药业有限公司担任车间工艺员、团委书记；2004年1月至2004年12月就职于上海辉瑞投资有限公司担任医药销售代表；2005年1月至2010年9月就职于上海腾瑞生物医药科技有限公司担任董事长、CEO；2010年9月至今就职于上海腾瑞制药有限公司、上海腾瑞制药股份有限公司担任董事长、CEO。

　　2025年6月13日，黄俊辉先生与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）签订了《股份转让协议》。同日，黄俊辉先生、郑幼文女士与申泽瑞泰签订了《表决权放弃协议》。截至本公告日，《股份转让协议》约定的股份转让已完成过户登记，待《表决权放弃协议》约定的表决权放弃完成后，申泽瑞泰将成为公司控股股东、叶桃先生将成为公司实际控制人之一，具体请参见《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署＜股份转让协议＞及＜表决权放弃协议＞暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户登记暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2025-040）。

　　叶桃先生未直接持有公司股份，其通过申泽瑞泰与刘扬先生、苏州资产投资管理集团有限公司共同间接控制公司151,380,521股股份，占公司总股本的26.54%，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　2、黄暕：男，1992年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015年起任职于宏辉果蔬,历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理、副总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理。

　　黄暕先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东黄俊辉先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　3、邹杨：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历，中级经济师。曾任苏州工业园区地产经营管理公司投融资高级执行员，苏州工业园区兆润投资控股集团投融资经理，苏州资产管理有限公司创新投资部投资经理，常熟苏润资产管理有限公司总经理，苏州资产管理有限公司固定收益部担任副总经理、投资银行部副总经理；现任苏州资产管理有限公司投资银行部总经理、苏州卓璞投资基金管理有限公司执行董事。

　　邹杨先生未直接或间接持有公司股份，系申泽瑞泰有限合伙人苏州市战兴投产业基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　4、李瑞良：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生、高级会计师、注册会计师。先后就职于央企中广核集团和苏高新金控集团， 2018年10月加入苏州资产管理有限公司，现任苏州资产投资管理集团有限公司财务中心主任。

　　李瑞良先生未直接或间接持有公司股份，现任职的苏州资产投资管理集团有限公司为公司实际控制人之一，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　第六届董事会独立董事候选人简历：

　　1、芮奕平：男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。曾任汕头建安（集团）公司审计科副科长，汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，汕头市太阳城投资有限公司副总经理，广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。

　　2、方新军：男，1969年生，中共党员，博士，苏州大学王健法学院党委书记。苏州大学领军人才特聘教授、二级教授，英国牛津大学、意大利罗马第一大学访问学者，主要研究方向：民商法。中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、江苏省法学会副会长、江苏省民法学研究会副会长、江苏省破产法研究会常务副会长。2024年9月至今任苏州浩辰软件股份有限公司独立董事；2022年8月至今任苏州强一半导体股份有限公司独立董事。在权威刊物《法学研究》发表论文7篇、出版专著3部，论著多次获得省部级科研成果奖。

　　3、王军：男，1980年生，管理学博士、研究生导师，重点研究领域为世界大宗商品市场、期货与证券市场。现为中国农业大学经济管理学院金融系讲师，中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心研究员，曾任中国农业大学MBA教育中心副主任，中信建投基金独立董事，财新智库特约研究员，纽约城市大学巴鲁克商学院（Baruch College）访问学者，国家发改委“东北振兴相关政策评估”课题组金融领域顾问专家，大连商品交易所期货后备人才培养项目高校讲师团队成员，中国期货分析师暨场外衍生品论坛演讲嘉宾，全国高校期货教学与人才培养研讨会演讲嘉宾等。

　　以上独立董事候选人芮奕平、方新军、王军均未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2025-050

　　转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月8日   14点 00分

　　召开地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月8日

　　至2025年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2025年8月22日在相关媒体披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》和《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　（二）登记时间2025年9月4日和2025年9月5日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱：ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2025-048

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于投保董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　公司全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、董监高责任险具体方案概述

　　投保人：宏辉果蔬股份有限公司

　　被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

　　赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

　　保险费用：不超过25万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

　　保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，董事会将提请股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　2025年8月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　四、对上市公司的影响

　　本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2025-049

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于向关联人申请借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?● 为支持上市公司业务发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“宏辉果蔬”）股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%），借款期间产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保。

　　?● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　?● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向黄俊辉先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。

　　?● 自本年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。

　　?● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

　　一、 交易概述

　　1、本次交易的基本情况

　　公司股东黄俊辉先生为支持公司经营发展，拟向公司提供不超过46,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，借款利率为0%，借款期间产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保，董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

　　2、本次交易的审议情况

　　2025年8月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向关联人申请借款暨关联交易的议案》。关联董事黄暕先生回避表决。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司股东向公司提供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事黄暕先生应按规定回避表决。

　　3.本次关联交易的豁免情况

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向黄俊辉先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司股东黄俊辉先生向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

　　二、 关联方介绍

　　黄俊辉先生：1963年出生，中国国籍，曾任公司董事长、总经理。黄俊辉先生持有公司17.66%股份，与公司股东郑幼文女士为一致行动人，合计持有公司20.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，黄俊辉先生为公司关联自然人。

　　黄俊辉先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方（出借方）：黄俊辉

　　乙方（借款方）：宏辉果蔬股份有限公司

　　（二）借款金额与期限

　　甲方同意向乙方提供金额不超过人民币46,000万元的借款(前述借款在借款期限内可循环使用)，乙方可以根据实际经营情况分次提款、随借随还，乙方已偿还本金自动恢复为可用额度，循环使用次数不限。

　　双方有权根据本合同约定及实际情况（包括但不限于乙方的信用状况、还款能力、经营状况、财务状况、担保情况、宏观经济形势、行业政策变化、乙方履约情况等），对本合同项下的借款额度进行协商调整。

　　本合同项下借款的借款期限为1年，前述期限从首笔借款的提款日起算，乙方可选择在借款到期日一次性偿还借款，或选择提前一次性或分期偿还借款。

　　如乙方在本合同借款额度范围内进行多次借款的，就任何一笔借款而言，该笔借款的届满日不得超过本合同项下约定的借款期限届满日（即自首笔借款的提款日起算1年）。

　　（三）借款资金支付

　　在本合同生效后，如乙方拟申请借款放款，须就实际借款金额、放款时间等事项事先与甲方进行沟通并获得甲方书面确认。待甲方同意后，向甲方发出书面提款通知，甲方应当在收到乙方书面提款通知之日当日将乙方书面提款通知所载的借款资金金额汇入乙方指定的专用账户。

　　（四）借款资金用途及使用

　　本合同项下借款用于乙方主营业务发展。甲方有权对借款账户资金使用情况审核和确认，乙方使用资金前需经甲方确认同意。

　　（五） 借款利率

　　本合同项下借款为无息借款（即借款利率为0%）。借款存放于乙方账户期间所产生的孳息归甲方所有。乙方应当每半年向甲方支付一次孳息。

　　（六） 借款的担保

　　乙方无需就本合同项下借款向甲方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（七） 其他事项

　　本合同自双方签署之日起成立，自乙方董事会审议通过本合同项下借款事宜之日起生效。

　　四、历史关联交易情况

　　自当年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易是公司经营所需，公司拟向股东借入资金，支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。

　　本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向黄俊辉先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　本次借款为无息借款（即借款利率为0%），无需公司提供抵押或担保，系公司股东对公司的全力支持，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

　　六、其他提示

　　公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日