宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转D124版）

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2025-046

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；其中《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、取消公司监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述事项调整，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了系统性的梳理与修订，具体修订内容如下：

　　（下转D124版）