江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月12日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第五次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决情况：1. 补选陈创举为第三届董事会战略委员会委员的表决结果：11票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　2. 补选陈创举为第三届董事会提名委员会委员的表决结果：11票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定江苏徐矿能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（四）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司总经理办公会议事规则的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2025-039

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2025年半年度经营数据。

　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：600925                      　　　　　　　　　　公司简称：苏能股份

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用