桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-043

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知于2025年8月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年8月20日上午11:30以通讯方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会认为，本次缩减部分募投项目的投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于目前公司实际情况及合理使用募集资金所作出的决策。公司将节余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

　　公司监事会一致同意缩减部分募投项目的投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002166          证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-044

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司结项募集资金投资项目名称：“甜叶菊专业提取工厂建设项目”； 缩减募集资金投资规模并结项项目名称：“莱茵天然健康产品研究院建设项目”。

　　2、上述项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计：31,534.00万元，其中，募集资金实际节余金额为15,853.02万元，预估待支付募投项目尾款金额为15,680.98万元（最终数据以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　3、本事项尚需提交公司股东会审议。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）于2025年8月20日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，本次募投项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计31,534.00万元。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

　　上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年7月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、募集资金投资项目具体情况

　　截至2025年7月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　注1：上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入。

　　注2：上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致（下同）。

　　截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目累计投入情况如下：

　　注1：甜叶菊专业提取工厂建设项目存在预估待支付的尾款11,972.52万元，主要系部分合同尾款支付时间周期较长，按照合同付款进度在项目建设完成时尚未支付所致，最终金额以最终结算为准。

　　注2：莱茵天然健康产品研究院建设项目存在预估待支付的尾款3,708.46万元，主要系部分合同尾款支付时间周期较长，按照合同付款进度在项目建设完成时尚未支付所致，最终金额以最终结算为准。

　　注3：结余募集资金金额未考虑累计产生的专户存储利息、理财投资收益及手续费等。

　　四、本次结项的募投项目及缩减部分投资规模并结项的募投项目具体投资情况

　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

　　截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”已满足结项条件，该项目的募集资金使用及结余情况如下：

　　公司募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”完成了各项建设内容，通过竣工验收达到了项目建设的总体目标，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项。

　　在该项目投资建设过程中，在确保项目质量的前提下，公司严格把控采购环节，本着合理、有效、节约的原则，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目总支出，形成了资金节余共计3,631.89万元。

　　本次项目结项后，存在工程、设备采购尾款及质保金等款项尚未全部支付完成的情形，主要系根据合同条款尚未满足付款条件所致。考虑到待支付的尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将上述待支付的尾款及结余募集资金共计15,604.41万元永久补充流动资金。待支付的款项在满足付款条件时，公司将通过自有资金进行支付。

　　（二）缩减部分投资规模并结项的募投项目具体情况

　　1、截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目 “莱茵天然健康产品研究院建设项目”建设及募集资金使用情况如下：

　　具体建设内容如下：

　　2、缩减募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的原因

　　为顺应下游市场高速增长态势，公司拟全力聚焦主业强化核心竞争力，确保产能及研发资源精准投放至核心业务板块，莱茵天然健康产品研究院项目主体建设已经全部完成，部分办公区域已装修完成并投入使用，剩余装修项目将暂缓投入，待未来市场机遇成熟且公司资金储备充裕时，再行通过自有资金投入。

　　上述募投项目结项后，节余的募集资金12,221.13万元及待支付的尾款3,708.46万元共计15,929.59万元将永久补充流动资金。待支付的尾款主要系根据合同条款尚未满足付款条件所致，考虑到待支付的尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将该部分资金进行永久补流。待支付的款项在满足付款条件时，公司将通过自有资金进行支付，如实际支付尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。

　　五、缩减部分募集资金投资规模、结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

　　目前，公司研发团队和设备能力满足公司业务发展要求，能够支撑公司现有业务的发展，并且能够有效地推进新产品的研发和技术创新。因此，本次缩减部分募集资金投资规模不会对公司业务发展、生产经营产生重大影响。

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划将“甜叶菊专业提取工厂建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”节余募集资金及预估待支付的资金共计31,534.00万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发展提供保障，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　截至本报告披露日，公司暂时补充流动资金的募集资金32,160.00万元尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东会决议实施本次永久补流事项。

　　六、审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年8月20日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，本次募投项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计31,534.00万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该事项需提交公司股东会审议。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2025年8月20日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次缩减部分募投项目的投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于目前公司实际情况及合理使用募集资金所作出的决策。公司将节余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　光大证券认为：莱茵生物本次缩减部分募投项目投资规模、结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述情况已经公司董事会和监事会审议批准，尚需公司股东会审议通过后方可实施，决策程序符合法律法规的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司缩减部分募投项目建设规模、结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第五次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　本事项需公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-045

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于2025年度开展融资租赁售后

　　回租业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月20日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度开展融资租赁售后回租业务的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、融资租赁售后回租业务概述

　　为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营及业务发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过30,000万元，融资额度的有效期自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。同时，为提高决策效率，确保该业务高效实施，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁售后回租业务相关事宜。

　　上述事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方基本情况

　　授权期限内，公司开展融资租赁售后回租业务的交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质的融资租赁机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。实际交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

　　三、融资租赁售后回租标的基本情况

　　1、标的名称：公司及子公司部分固定资产

　　2、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关

　　资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁售后回租业务的主要内容

　　（一）融资金额：融资总金额不超过30,000万元。

　　（二）融资租赁售后回租业务主要内容：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟以部分固定资产作为转让标的及租赁物，与符合相关法规和公司要求的融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务。融资租赁公司向公司支付购买价款取得标的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

　　（三）融资额度授权期限：自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。

　　（四）资金用途：主要用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

　　（五）具体售后回租事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、留购价款等内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司及子公司开展融资租赁售后回租业务，能够有效盘活固定资产，拓宽公司融资渠道，满足公司经营业务资金需求，有助于公司核心业务的发展。公司及子公司进行融资租赁售后回租交易，不影响公司固定资产的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-046

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月20日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会第六次会议决议召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2025年9月9日下午15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月9日上午9:15—9：25，9：30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年9月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议的具体提案编码如下：

　　1、披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

　　2、其他说明

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年9月8日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟

　　电话：0773-3568809

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂区人民南路19号

　　邮编：541199

　　邮箱：002166@layn.com.cn

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362166。

　　2、投票简称：莱茵投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月9日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并对以下提案行使表决权。

　　1、委托人名称（姓名）：

　　委托人持公司股份性质：

　　委托人持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　3、委托签发日期：       年     月      日

　　委托有效期限：       年     月      日 至        年     月      日

　　4、说明：（1）上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意见投票；（3）如委托人为法人，应当加盖单位公章。

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-047

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于公司发生安全事故的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次事故的具体情况

　　2025年8月21日5时40分许，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）某干燥车间的一台干燥设备发生爆炸。截至目前，事故造成1人死亡，3人重伤，4人轻伤。

　　事故发生后，公司立即启动应急处置预案，成立现场应急领导小组，配合政府相关部门开展应急处置、现场救援工作，全力救治伤员。目前，事故发生的具体原因正在调查当中，公司正全力配合政府主管部门做好伤员救治、善后处置及事故调查工作。

　　二、本次事故预计对公司可能产生的影响

　　公司植物提取的生产工序分为前处理、提取、分离、纯化、浓缩、干燥及包装等。本次事故发生在其中一个干燥车间，对该车间、设备等资产造成一定的损失，初步核算财产损失约200多万元。本次事故不会对公司未来生产经营造成重大不利影响。

　　为深刻吸取此次事故教训，进一步加强安全生产管理，公司将全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。

　　公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司对本次事故中罹难的员工表示沉痛哀悼！对受伤员工及其家属、罹难员工家属表示深切慰问，对给员工及其家庭造成的伤害深表歉意。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物          公告编号：2025-042

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第六次会议的通知于2025年8月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年8月20日上午11：00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　为满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目建设进展及公司业务发展实际需要，公司拟计划将“甜叶菊专业提取工厂建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”结项，并将节余募集资金及预估待支付的项目尾款共计31,534.00万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。待支付的款项在满足付款条件时，公司将通过自有资金进行支付，如实际支付的项目尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。

　　董事会认为，该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发展提供保障。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度开展融资租赁售后回租业务的议案》；

　　为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营及业务发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额拟不超过30,000万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-045）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；

　　公司董事会同意于2025年9月9日下午15:00在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日