（上接C102版）宝鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营 范围及修订《公司章程》的公告

　　（上接C102版）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》（2025年8月）。本次修订《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2025-034

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月21日上午9：30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月11日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　董事会认为：公司编制《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司2025 年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润21,979,475.10元，合并未分配利润373,461,978.85元，母公司未分配利润125,993,730.93元（前述财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公司可供股东分配的利润为125,993,730.93元。董事会同意半年度利润分配预案为：拟以总股本387,985,331股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利金额为77,597,066.20元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》（2025年修订）等法律法规编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-038）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司完成对大型铸锻件业务的置出，以及《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7号），同时根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司经营范围、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订及办理工商变更登记。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-039）。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的议案》

　　鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订、新增了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

　　上述制度详见2025年8月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、逐项审议通过《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度的议案》

　　鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关现行法律法规及规范性文件，公司修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

　　上述制度详见2025年8月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年9月9日（星期二）下午14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-041）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2025-035

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月21日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月11日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为：《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2025-037

　　宝鼎科技股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

　　一、2025年半年度利润分配预案内容

　　公司2025年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润21,979,475.10元，合并未分配利润373,461,978.85元，母公司未分配利润125,993,730.93元（前述财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公司可供股东分配的利润为125,993,730.93元。

　　公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以总股本387,985,331股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利金额为77,597,066.20元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红总金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

　　二、现金分红预案合理性的情况说明

　　公司中期现金分红金额超过当期归属于上市公司股东净利润及母公司报表期末未分配利润50%，说明如下：（1）公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润247,630,026.15元，期末货币资金余额536,921,518.45元，资产负债率57.82%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况以及股东合理回报，预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况；（2）2024 年8月22日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金7,000.00万元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；（3）未来十二个月公司无使用募集资金补充流动资金的计划。

　　三、本次利润分配预案履行的决策程序

　　（一）董事会会议的审议情况和意见

　　2025年8月21日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：此次利润分配预案是在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，并同意将该分配预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会会议的审议情况和意见

　　2025年8月21日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本利润分配预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技       公告编号：2025-038

　　宝鼎科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票26,690,391股，每股面值1元，每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用13,911,972.06元，募集资金净额286,088,022.78元。截止2022年9月23日，上述募集资金全部到位，经中天运会计师事务所“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2025年6月30日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

　　截止2025年6月30日，公司对募集资金累计投入293,441,567.78元（含利息收入），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2022年9月23日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币200,178,667.88元；本年度使用募集资金 93,262,899.90元。截止2025年06月30日，募集资金余额为人民币 15,480,428.70元（含利息收入）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司二〇二二年第四届第二十六次董事会审议通过，并业经本公司二〇二二年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司子公司山东金宝电子有限公司在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

　　根据公司与中信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人。截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月23日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宝鼎科技股份有限公司                                            金额单位：人民币元

　　注:金宝电子“2,000吨/年高速高须板5G用(HVLP)铜箔项目”于2024年12月达到预定可使用状态，目前处于试生产阶段，尚未产生效益。