秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300922                     证券简称：天秦装备                          公告编号：2025-065

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：1 前10名股东持股情况中，第8名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为1,541,300股，占目前公司总股本的0.97%，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于2024年限制性股票激励计划事项的进展情况

　　1.2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

　　2.2025年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

　　3.2025年5月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

　　4.2025年5月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了核查意见。

　　5.2025年6月11日，公司在巨潮资讯网发布了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》。2025年6月13日，本次归属限制性股票上市流通，公司总股本由156,811,200股增加至158,582,360股。

　　（二）公司于2025年3月7日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网发布的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（三）公司于2025年4月8日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年5月20日实施完成前述方案。具体内容详见公司于2025年4月10日、2025年5月12日在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。

　　（四）公司于2025年6月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。公司于2025年7月30日在巨潮资讯网发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-057）。