（上接C10版）舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　（上接C10版）

　　三、《公司章程》附件的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本次修订《公司章程》及其附件已经公司第四届董事会第十八次会议，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。

　　四、修订部分公司治理制度的相关情况

　　为推动公司治理制度相关规定符合法律法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司章程指引（2025年修正）》等相关规定，并配套落实修订后的《公司章程》，公司同步对部分治理制度进行修订。具体如下：

　　上述制度均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。其中，制度《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其余制度自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起生效实施。修订后《公司章程》及部分治理制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-043

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月23日