四川海特高新技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　股票代码：002023          股票简称：海特高新         公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情况。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月22日下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年8月18日

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。

　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东596人，代表股份181,784,110股，占公司有表决权股份总数的24.7608％。

　　公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份111,058,981股，占公司有表决权股份总数的15.1273％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东590人，代表股份70,725,129股，占公司有表决权股份总数的9.6335％。

　　（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为740,860,235股，公司回购专用证券账户持有公司股份6,699,954股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此本次股东会有表决权的股份总数为734,160,281股。）

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会按照公司召开2025年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意177,898,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8627％；反对3,783,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0816％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557％。

　　中小股东总表决情况：同意3,384,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5590％；反对3,783,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0476％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3934％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2、《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意177,878,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8517％；反对3,774,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0766％；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717％。

　　中小股东总表决情况：同意3,364,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2839％；反对3,774,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9238％；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7923％。

　　表决结果：该议案通过。

　　3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意177,897,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8621％；反对3,728,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0509％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870％。

　　中小股东总表决情况：同意3,383,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5439％；反对3,728,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2815％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1747％。

　　表决结果：该议案通过。

　　4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意180,602,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3500％；反对949,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5222％；弃权232,349股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278％。

　　中小股东总表决情况：同意6,088,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7480％；反对949,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0560％；弃权232,349股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1959％。

　　表决结果：该议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的公司2025年第一次临时股东会决议。

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2025年8月23日