（上接C118版）上海创力集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告

　　（上接C118版）

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订中涉及股份变更及注册资本金变更的条款，根据公司2022年第二次临时股东会授权，经公司董事会审议通过后生效；其余条款尚需经2025年第一次临时股东会审议。

　　四、相关制度修订情况

　　为进一步精简公司治理结构，完善内控制度，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营需求与治理结构优化目标，公司拟对监事会进行撤销，并对公司内部涉及监事会的相关制度进行修订；此外，为与现行政策法规保持一致，公司拟对部分制度进行修订，并新增部分制度。具体表格如下：

　　上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交公司股东会审议。其他相关治理制度经董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日