上海创力集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告（下转C119版）

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需经股东会审议。相关议案具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需经股东会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、变更注册资本金及注册地址情况

　　（一）变更注册资本金情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告及财务报表，公司《2022年限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司对激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票397.20万股进行回购注销。

　　2025年8月14日，公司披露公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，上述回购股份将于2025年8月18日注销完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由650,472,000股变更为646,500,000股，公司注册资本将由650,472,000元变更为646,500,000元。

　　（二）变更注册地址情况

　　为满足公司生产经营等相关活动的正常进行，公司拟将公司住所上海市青浦区新康路889号变更为上海市青浦区新康路889号、666号、618号。

　　三、公司章程修订情况

　　根据上述情况及相关政策法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》内部分条款进行修订，章程修订说明如下：

　　（1）根据《公司法》《上海交易所股票上市规则》等政策法规的要求，对章程中涉及监事、监事会相关内容进行删减，并增加相关条款，规定审计委员会承接监事会职能。

　　（2）对章程中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

　　（3）根据中国证券监督委员会发布的《上市公司章程指引》中的内容，调整现有章程中的部分表述。

　　（4）对章程中只涉及“监事”“监事会”描述删除以及“股东会”表述更改的条款，以及部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延的更改，将不再单独列出修订情况。

　　章程主要条款具体修订情况如下：

　　（下转C119版）