成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告

　　证券代码：002480              证券简称：新筑股份              公告编号：2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司成都新津支行（以下简称“华夏银行”）和招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行”）申请授信，具体情况如下：

　　一、公司向华夏银行申请授信

　　1、授信额度：不超过30,000.00万元。

　　2、授信期限：不超过1年。

　　3、授信品种：中期流动资金贷款（年利率不超过3.1%，贷款期限不超过2年）。

　　4、授信目的：补充流动资金。

　　5、担保方式：信用。

　　6、授信主体：华夏银行股份有限公司成都新津支行。

　　二、公司向招商银行申请授信

　　1、授信额度：敞口额度不超过4,000.00万元。

　　2、授信期限：不超过1年。

　　3、授信品种：国内非融资性保函（单笔业务期限不超过3年，保证金比例20%）。

　　4、授信目的：日常经营周转。

　　5、担保方式：信用。

　　6、授信主体：招商银行股份有限公司成都分行。

　　上述融资业务具体以公司与银行签署的相关协议为准。

　　2025年8月21日，公司第八届董事会第三十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002480              证券简称：新筑股份              公告编号：2025-071

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月21日收到副总经理、董事会秘书张杨先生的辞职报告，因工作变动原因，张杨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，张杨先生不再担任公司及子公司任何职务。截至目前，张杨先生持有公司股份352,499股，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存在应履行而未履行的承诺事项。张杨先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。

　　张杨先生担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司产业结构调整，为公司可持续发展做出了重大贡献，公司及董事会给予高度评价并表示衷心感谢！

　　二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

　　经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年8月21日召开第八届董事会第三十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈思遥女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

　　陈思遥女士联系方式如下：

　　联系电话：028-82550671

　　传真电话：028-82550671

　　电子邮箱：vendition@xinzhu.com

　　联系地址：成都市新津区兴园3路99号

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）辞职报告（张杨）；

　　（三）关于离任副总经理、董事会秘书持股及减持承诺事项的说明；

　　（四）关于同意出任副总经理、董事会秘书的承诺函；

　　（五）董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见；

　　（六）关于具备任职能力的证明。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件：

　　陈思遥女士简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，英国肯特大学国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，宜宾纸业监事，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）、战略及投资发展部副部长；现任公司副总经理、董事会秘书，宜宾纸业董事。

　　陈思遥女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈思遥女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。

　　证券代码：002480              证券简称：新筑股份              公告编号：2025-072

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15：00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2025年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。

　　3、股权登记日：2025年9月1日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案名称及编码

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过（公告编号：2025-066），具体内容详见2025年8月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）特别说明

　　对中小投资者单独计票的提案：提案1.00；

　　涉及关联股东回避表决的提案：提案1.00；

　　需逐项表决的提案：提案2.00。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2025年9月4日  9:00-17:30；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年9月4日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十一次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月8日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2025年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年9月8日召开的2025年第六次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

　　证券代码：002480                证券简称：新筑股份                公告编号：2025-068

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年5月20日，公司披露了《关于股东权益变动进展暨公司控股股东变更的公告》（公告编号:2025-039）。2025年4月18日，四川天府新区智慧城市运行局出具《登记通知书》，四川发展轨交投资完成100%股权无偿划转工商变更登记，成为蜀道集团全资子公司。2025年5月19日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，四川发展（控股）持有的公司66,113,770股股份（占公司总股本的8.60%）已过户至蜀道集团，过户日期2025年5月16日。本次权益变动后，蜀道集团直接持有公司66,113,770股股份，占公司总股本的8.60%，并通过四川发展轨交投资持有公司122,333,000股股份，占公司总股本的15.90%，直接和间接合计持有公司24.50%股份，成为公司控股股东。

　　2、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金。本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　法定代表人：肖光辉

　　2025年8月21日

　　证券代码：002480          证券简称：新筑股份          公告编号：2025-066

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。本次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。副总经理、董事会秘书候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　2、 审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　　3.1公司向华夏银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.2公司向招商银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-070）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　4.1聘任陈思遥女士为公司副总经理

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.2聘任陈思遥女士为公司董事会秘书

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈思遥女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-071）。

　　5、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-072）详见2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

　　4、董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002480          证券简称：新筑股份          公告编号：2025-067

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

　　2025年8月22日