江西沐邦高科股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦        公告编号：2025-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）签借款合同，向关联股东获取借款，借款额度不超过人民币5亿元，借款期限共计12个月。在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于签署合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率。

　　2、本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次借款事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

　　4、截至本公告日借款余额为人民币4.97亿元。

　　一、关联交易概述

　　（一）为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过2025 年8月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过了 “关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过5亿元（含）的借款，借款为期限为1年的不定期借款。

　　（二）关联交易审批程序

　　本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

　　本次交易已经2025年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　肯达贸易实控人廖志远是公司第一大股东江西沐邦新能源控股有限公司的实控人，江西沐邦新能源控股有限公司持有公司87,540,610股，占公司总股本的20.19%，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：南昌市肯达贸易股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立时间：2023年9月20日

　　注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河州路398号江西省千亿建筑科技产业园A区中贤建设集团有限公司大楼8楼803室

　　法定代表人：陈业豪

　　注册资本：500万元

　　统一社会信用代码：91360121MACY4X474Q

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、借款合同的主要内容

　　（一）出借方：南昌市肯达贸易股份有限公司

　　（二）借款方：江西沐邦高科股份有限公司

　　（三）借款金额

　　本次借款额度不超过人民币5亿元，在此额度和借款期限内，公司可以滚动使用。

　　（四）借款期限

　　自借款合同签署日后的12个月内

　　（五）借款利率

　　不高于签署借款合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率

　　（六）本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次借款资金将用于公司生产经营和业务实施。

　　公司关联方本次为公司提供借款支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会

　　公司第五届董事会审计委员会第二次会议对《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了审议，一致同意将该议案提交至董事会审议。

　　（二）董事会

　　公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，除关联董事廖志远回避表决外，该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

　　（三）独立董事专门会议的审核意见

　　公司第五届董事会第二次审计委员会会议事先审核了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：

　　经核查，本次公司向关联方借款，有助于推动公司经营业务建设及发展，拓宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意本次交易事项提交董事会审议。

　　（四）监事会

　　公司第五届监事会第二次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案获得了全体监事的一致同意。

　　六、需要特别说明的历史关联交易情况

　　截至本公告日借款余额为人民币4.97亿元。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：603398         证券简称：*ST沐邦        公告编号：2025-096

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月22日   14点 30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月22日

　　至2025年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于  2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：邦领国际有限公司

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年9月19日17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　（五）登记时间：2025年9月19日 9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼

　　联系人：证券部

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603398          证券简称：*ST沐邦       公告编号：2025-092

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》

　　公司于2025年8月18日至2025年8月19日，通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）对标的资产以评估价值117,657,677元的70%，即人民币82,360,373.9元进行公开拍卖，因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。

　　由于首次拍卖未成交，公司将在一拍流拍结果公示完成后，尽快通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）以一拍价格人民币82,360,373.9元的80%，即人民币65,888,299.12元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。

　　若届时二拍再次流拍，则公司将向关联股东以不低于二拍起拍价为作价出售该资产，签署该意向交易事项附条件生效的《不动产转让合同》。

　　本次交易涉及关联交易。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过2025年4月29日公司第五届董事会第一次会议审议通过了 “关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”（公告编号：2025-034）。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过50,000 万元（含）的借款，借款为期限为1年的不定期借款。

　　本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施。本次借款不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年9月22日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：603398          证券简称：*ST沐邦        公告编号：2025-093

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2025年8月21日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过2025年4月29日公司第五届董事会第一次会议审议通过了 “关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”（公告编号：2025-034）。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过50,000 万元（含）的借款，借款为期限为1年的不定期借款。

　　本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施，以处理公司目前被上交所实施退市风险及其他风险。本次借款不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦        公告编号：2025-094

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开拍卖方式出售全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智”）持有的位于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物。因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。公司将以人民币65,888,312元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。

　　● 本次交易以公开拍卖的方式进行，是否成交、交易对象尚无法确定，尚无法判断是否构成关联交易，对公司财务影响尚无法准确判断。

　　● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组有关规定，不构成重大资产重组。

　　一、本次交易概述

　　公司于2025年7月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的议案》，公司拟通过公开拍卖的方式出售全资子公司邦宝益智持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物（以下简称“标的资产”）。具体内容详见于公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》（公告编号：2025-084）。

　　本次交易不构成重大资产重组。

　　二、本次交易进展

　　公司于2025年8月18日至2025年8月19日，通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）对标的资产以评估价值117,657,677元的70%，即人民币82,360,373.9元进行公开拍卖，因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。

　　由于首次拍卖未成交，公司将在一拍流拍结果公示完成后，尽快通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）以一拍价格人民币82,360,373.9元的80%，即人民币65,888,299.12元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。

　　三、后续安排

　　若标的资产第二次拍卖期限届满仍未成交，公司将向关联股东以不低于第二次拍卖起拍价格65,888,299.12元进行出售，该意向交易构成关联交易，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　四、风险提示

　　本次标的资产出售事项采用公开拍卖方式进行，交易对方、最终交易价格尚未确定，能否转让成功存在不确定性，对公司财务影响尚无法准确判断。

　　公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日