重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技           公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日（星期五）以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年8月12日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事龙珍珠女士书面授权委托董事徐鸿鹄先生代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司2025年度半年度对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失合计19,171.90万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-063）。

　　（二） 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年半年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（三） 《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，增加ESG相关职责，并结合公司实际情况对部分条款进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。

　　（四） 《关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，同意对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》进行修订，并制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《ESG管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：601777         证券简称：千里科技        公告编号：2025-063

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备

　　及确认公允价值变动损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确地反映2025半年度的财务状况、资产价值及经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年6月末的资产进行全面清查，对相关资产进行分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对可能发生价值变动的投资性房地产确认公允价值变动。2025年半年度公司对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失合计19,171.90万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（一）计提信用减值损失2,345.67万元

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定，对应收账款、其他应收款等各项应收款项信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。2025年半年度，公司对应收账款、其他应收款计提减值损失共计2,345.67万元,其中预计部分新能源汽车国家补贴回收的可能性较低，按照谨慎性原则，计提信用减值损失1,900.00万元。

　　（二）计提资产减值损失14,484.56万元

　　1.存货跌价准备8,686.35万元

　　公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格等因素确定存货可变现净值，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，2025年半年度计提减值准备8,686.35万元。

　　2.固定资产减值损失2,345.16万元

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》，公司充分考虑固定资产当前状况，对可收回金额低于账面价值的资产计提资产减值准备，对部分闲置设备、不再生产车型的专用模具等资产计提减值准备2,345.16万元。

　　3.商誉减值3,453.05万元

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。2025年半年度，公司对子公司重庆润田房地产开发有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试，综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素，计提商誉减值准备3,453.05万元。

　　（三）公允价值变动损失2,341.67万元

　　根据亚太评估咨询有限公司出具的投资性房地产公允价值评估报告，对公司持有的投资性房地产确认公允价值变动损失2,341.67万元。

　　二、审议情况

　　上述计提减值准备事项已经公司2025年8月22日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司2025年半年度计提信用减值损失2,345.67万元，计提资产减值损失14,484.56万元，确认投资性房地产公允价值变动损失2,341.67万元，合计减少公司2025年半年度利润总额19,171.90万元。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：601777                      　　　　　       　　　　公司简称：千里科技

　　重庆千里科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：印奇

　　董事会批准报送日期：2025年8月22日