湖北宜化化工股份有限公司关于 新增2025年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2025-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产140.95%，对资产负债率大于70%的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产84.14%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产31.75%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司项目建设及生产经营资金需求，并进一步优化贷款结构、降低财务成本，2025年度公司及子公司拟为合并报表范围内子公司（以下简称“被担保方”）新增不超过242,513万元的担保额度，其中对资产负债率大于70%的子公司新增179,345万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的子公司新增63,168万元担保额度。

　　担保范围包括但不限于向金融机构及其他业务合作方申请信贷、融资租赁等业务；担保形式包括但不限于保证、质押、抵押及履约担保等。本次新增预计的担保额度有效期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起，至2025年度股东会召开之日止。在有效期内，上述预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间进行额度调剂，进行同类调剂的子公司包括公司合并报表范围内已有及新增（如有）的全部子公司。在有效期内，预计的担保额度可循环使用，担保实际发生额不超过获批的年度担保额度，实际担保金额以最终签署的协议为准。

　　2025年8月21日，公司第十届董事会第五十二次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案须提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　二、担保额度预计情况

　　注：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。

　　三、被担保方情况

　　（一）被担保方基本情况

　　经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

　　（二）被担保方主要财务指标（母公司口径）

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及子公司与相关方在股东会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　1. 公司及子公司为被担保方项目建设、生产经营及低利率贷款置换存量贷款提供担保，有利于促进被担保方业务发展，符合公司整体利益。被担保方资信状况良好，具备偿债能力，整体担保风险可控。

　　2. 公司及子公司为被担保方提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供同等担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保总余额为1,037,670.03万元，占公司最近一期经审计净资产140.95%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为233,764.61万元，占公司最近一期经审计净资产31.75%；担保债务未发生逾期。

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2025-096

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于调整部分子公司

　　及参股公司股权结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化管理构架、提高运营效率，结合战略布局和整体经营规划，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟将持有的湖北宜化松滋肥业有限公司（“松滋肥业”）51%股权、宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）35%股权按账面净值无偿划转给至公司名下（以下简称“本次划转”）。公司在接收前述股权的同时，拟收回对宜化肥业的投资158,094.03万元，宜化肥业注册资本将由168,096.93万元减少至10,002.90万元。本次划转完成后，公司将直接持有松滋肥业51%股权及邦普宜化新材料35%股权。

　　上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2025年8月21日，公司第十届董事会第五十二次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分子公司及参股公司股权结构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无须提交公司股东会审议。

　　二、本次划转标的基本情况

　　（一）松滋肥业概况

　　本次划转宜化肥业所持松滋肥业51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。松滋肥业另一股东史丹利农业集团股份有限公司放弃优先购买权。

　　1. 松滋肥业基本情况

　　法定代表人：高健

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：78,431.37万元

　　住    所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道全心村（临港工业园通港大道旁）

　　成立日期：2011年12月9日

　　统一社会信用代码：91421087585488389K

　　主营业务：危险化学品生产，化工产品生产，化工产品销售，化肥销售，肥料销售等。

　　2. 主要财务指标（合并报表口径）

　　单位：万元

　　3. 股权划转前后，松滋肥业股本结构对照表

　　单位：万元

　　（二）邦普宜化新材料概况

　　本次划转宜化肥业所持邦普宜化新材料35%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。邦普宜化新材料另一股东宜昌邦普时代新能源有限公司放弃优先购买权。

　　1. 邦普宜化新材料基本情况

　　法定代表人：时疆

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：293,549.2万元

　　住    所：湖北省宜昌高新区田家河大道190号

　　成立日期：2021年10月17日

　　统一社会信用代码：91420500MA4F3KAP7R

　　主营业务：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；非煤矿山矿产资源开采。一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产与经营；电子专用材料制造与销售等。

　　2. 主要财务指标（合并报表口径）

　　单位：万元

　　3.股权划转前后，邦普宜化新材料股本结构对照表

　　单位：万元

　　（三）本次划转相关事项说明

　　根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59号）《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109号）《关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第40号）有关规定，本次划转属于“100%直接控制的居民企业之间，以及受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产”。相关会计处理为：公司按收回投资或接受投资处理，宜化肥业按冲减实收资本处理。公司可选择适用特殊性税务处理，无需缴纳企业所得税，具体以税务部门的认定为准。

　　三、划出方减资情况

　　公司在实施本次划转的同时，拟收回对全资子公司宜化肥业的投资158,094.03万元，宜化肥业的注册资本将由168,096.93万元减少至10,002.90万元。

　　（一）宜化肥业基本情况

　　法定代表人：屈伟

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：168,096.93万元

　　住    所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　成立日期：2005年4月18日

　　统一社会信用代码：914205007707978962

　　主营业务：肥料生产，危险化学品生产，危险化学品经营，肥料销售，化工产品销售等。

　　股权结构：公司持有宜化肥业100%的股权。

　　（二）主要财务指标（合并报表口径）

　　单位：万元

　　四、交易目的和对公司的影响

　　1. 本次划转旨在整合内部资源、优化管理架构，有利于完善公司治理结构，提高运营效率。

　　2. 公司在本次划转同时相应减少宜化肥业注册资本，有利于优化资源配置，符合经营发展需要。

　　3. 上述交易在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十二次会议决议。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2025-098

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，同意于2025年9月8日召开2025年第六次临时股东会，将第十届董事会第五十二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月8日（周一）14:30

　　网络投票时间：2025年9月8日

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月3日。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2. 公司董事、高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码示例表

　　上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　公司第十届董事会第五十二次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2025年8月23日巨潮资讯网相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2. 登记时间：2025年9月4日至2025年9月5日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵、李明亮

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十二次会议决议。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日9:15，结束时间为2025年9月8日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2025年第六次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2025-099

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备

　　及往来核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，结合公司实际情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内截至2025年6月30日可能发生减值损失的资产计提减值准备，对部分无法收回的应收账款及无法支付的应付账款进行了核销。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司资产价值和财务状况，公司对截至2025年6月30日的资产进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的范围、金额和拟计入的报告期间

　　公司2025年上半年计提各项资产减值准备合计78,949,142.83元。具体明细如下表：

　　（三）计提减值准备的确认标准及计提方法

　　1. 计提信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款坏账准备计提政策是有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备，不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　除单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司计提预期信用损失的组合类别及确定依据：

　　具体账龄组合在整个存续期预期信用损失率明细表如下：

　　2. 存货跌价准备

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　二、本次往来核销情况

　　（一）往来核销的原因

　　为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债情况，公司对由于主体注销或者清算等原因，导致部分无法支付的应付账款、无法收回的其他应收款进行了核销

　　（二）往来核销的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司2025年上半年往来核销金额合计为70,946,722.47元。具体明细如下表：

　　（三）往来核销的依据

　　1. 部分其他应收款的核销

　　根据《企业会计准则》和公司相关制度规定，结合每项往来的金额和形成原因，逐笔逐项确认事实损失的相关合法证据，报公司相关部门审批同意后进行资产核销。

　　2. 部分应付账款的核销

　　公司对长期挂账且无交易的供应商往来进行清理核查，部分往来单位已注销、吊销、经营异常，基本无支付可能，经内部审批后予以核销。

　　三、审批程序

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产无需提交公司董事会及股东会审议。资产及负债核销，按照公司相关制度履行内部审批程序。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、计提资产减值准备及往来核销对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备78,949,142.83元，减少公司2025年上半年合并报表利润总额78,949,142.83元。本次核销的应付账款70,767,077.92元，增加公司2025年上半年合并报表利润总额70,767,077.92元。本次核销的其他应收款179,644.55元，已全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。

　　经与年审会计师事务所预沟通，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映了截至2025年6月30日公司相关资产的价值。

　　六、备查文件

　　董事会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：000422                证券简称：湖北宜化                公告编号：2025-094

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）资本实业深度融合

　　1.推进重大资产重组

　　2025年5月14日，公司召开第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十五次会议，审议通过《关于〈湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等与本次交易相关的议案，并对深圳证券交易所《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》进行了回复。

　　2025年5月19日，公司收到宜昌市国资委《关于湖北宜化重大资产重组事项的批复》（宜市国资产权〔2025〕6号），宜昌市国资委原则同意公司以支付现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权的重大资产重组方案。

　　2025年5月30日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于〈湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

　　2025年6月5日，公司披露《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告》，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕，公司取得宜昌新发投及新疆宜化控制权，合计持有新疆宜化股权比例由35.597%上升至75%，公司已按照《支付现金购买资产协议》的约定向宜化集团支付本次交易的第一期款项。

　　2025年7月11日，公司披露《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》，标的资产在过渡期内实现归属于母公司股东的净利润为368,373,737.05元，该收益由公司享有。

　　2.实施股权激励计划

　　（1）开展回购注销

　　2025年1月20日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因本激励计划的激励对象中有8人因离职、工作变动等情形不再符合激励对象资格，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，由公司以授予价格4.22元/股进行回购注销。2025年4月2日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

　　（2）完成预留授予

　　2025年6月30日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2025年6月30日为预留授予日，以4.02元/股的价格向142名激励对象授予601.25万股限制性股票。2025年7月18日，2024年限制性股票激励计划预留授予的601.25万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

　　3.控股股东增持股份

　　2025年5月15日，公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，宜化集团计划自2025年5月19日起的6个月内，通过深交所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金和自筹资金择机增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于2亿元，不超过4亿元。

　　2025年8月18日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份9,503,800股，占公司当前总股本的0.87%，增持股份金额为11,982.53万元。

　　截至本报告披露日，宜化集团持有公司股份234,664,144股，占公司总股本的21.56%。本次增持计划尚未实施完毕，宜化集团将继续按照增持计划增持公司股份。

　　4.计划发行永续中期票据

　　2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于拟注册及发行永续中期票据的议案》，为加快推进产业转型升级，拓展多元化融资渠道，满足生产经营及项目建设资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含本数）的永续中期票据。

　　（二）持续优化资源配置

　　1.对磷化工公司增资

　　2025年2月14日，公司召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司磷化工公司项目建设资金需要并优化其资本结构，同意以自有资金对磷化工公司增资20,000万元。

　　2025年2月21日，磷化工公司工商变更登记工作办理完毕，磷化工公司注册资本由66,000万元变更为86,000万元。

　　2.吸收合并新宜化工

　　2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司新宜化工。

　　3.公开挂牌转让联海煤业1.718%股权

　　2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权的议案》，为进一步聚焦主责主业，同意全资子公司内蒙宜化通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权，挂牌转让底价为22,160万元。

　　2025年8月1日，公司与汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司签署《湖北省参股股权转让产权交易合同》，本次交易价格为挂牌底价22,160万元。

　　2025年8月14日，公司披露了《关于全资子公司公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权的进展公告》，公司已收到股权转让价款22,160万元，内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司已办理完毕股东变更的工商登记手续。内蒙宜化不再持有内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司股权。

　　4.出售部分存量资产

　　2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司本部、宜化肥业、太平洋化工、宜都分公司及科技研发公司拟将位于宜昌旧厂区的部分机器设备及废旧装置等分别协议转让给宜化集团及其控股子公司。截至2025年7月31日，前述交易已全部履行完毕。

　　（三）健全完善制度体系

　　2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据法律法规有关规定，结合经营管理实际，公司修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22个治理制度，新增制定《舆情管理制度》。通过明确权责边界、规范运作流程、强化风险防控，进一步健全了公司内部治理体系，为公司规范运作提供了坚实的制度保障，也为提升治理效能、防范经营风险筑牢防线。

　　（四）全力推进产业转型升级

　　1.完成本部及部分子公司旧厂区停产搬迁

　　公司于2025年6月底前完成本部、宜化肥业、太平洋化工、宜都分公司搬迁工作，并以落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务为契机，将宜化肥业具备的66万吨/年磷酸二铵产能、公司本部具备的10万吨/年保险粉产能和10万吨/年烧碱产能、宜都分公司具备的5万吨/年烧碱产能和4万吨/年季戊四醇产能等相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区，加快建设技术密集度高、生态经济效益显著、资源集约利用的现代化工产业集群。

　　2.年产20万吨精制磷酸、65万吨磷铵项目部分投产

　　报告期内，磷化工公司部分生产装置及相关配套设施安全顺利投产，30万吨/年磷酸二铵、30万吨/年粉状磷酸一铵、10万吨/年氨酸复合肥、20万吨/年硫基复合肥、10万吨/年高档阻燃剂等产品已满负荷生产，有助于扩大公司磷化工产品规模，调整磷化工产品结构，完善磷化工产业布局。

　　3.年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产

　　2025年8月12日，公司披露了《关于年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产的公告》，楚星生态科技公司利用从湖北楚星化工股份有限公司受让的40万吨/年磷酸二铵产能，已在湖北宜都化工园区建成80万吨/年硫酸装置、35万吨/年湿法磷酸装置、40万吨/年磷酸二铵装置、2*10万吨/年硫基复合肥装置及相关配套设施，并安全顺利投产，磷酸二铵、硫基复合肥等产品已满负荷生产。

　　（五）控股股东、实际控制人积极履行承诺

　　1.宜化集团《关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺》已履行完毕

　　报告期内，公司完成重大资产重组，新疆宜化成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司与新疆宜化之间的同业竞争已消除，宜化集团于2024年1月针对新疆宜化存在同业竞争事项出具的《关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺》已履行完毕。

　　2.宜昌市国资委《关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺》已履行完毕

　　报告期内，公司完成重大资产重组，新疆宜化已纳入公司合并报表范围；湖北大江化工集团有限公司及下属湖北楚星化工股份有限公司已关停，40万吨/年磷酸二铵产能已转让给楚星生态科技公司。公司与新疆宜化、大江集团之间的同业竞争已消除。宜昌市国资委于2023年7月18日针对新疆宜化、大江集团存在同业竞争事项出具的《关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺》已履行完毕。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2025-097

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次会议通知于2025年8月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（四）审议通过了《关于调整部分子公司及参股公司股权结构的议案》。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于调整部分子公司及参股公司股权结构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（五）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2025年9月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东会。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2025年8月21日