（上接C132版）广州金域医学检验集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

　　（上接C132版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，条款序号相应进行调整。上述修订《公司章程》及相关议事规则议案仍需提交股东会审议。

　　董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。

　　《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、修订公司部分治理制度的情况

　　为持续提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对现有制度进行了系统性的修订。本次修订的制度明细如下：

　　上述第1、2、3项制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。其余制度自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-038

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截至2025年6月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2025年1-6月，公司计提信用减值准备272,474,717.40元。具体如下：

　　1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　（二） 资产减值损失

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年1-6月，公司计提资产减值准备-125,413.97元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1-6月计提资产减值准备减少公司2025年半年度合并报表利润总额272,349,303.43元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-034

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　经审议，董事会认为公司编制的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024年具体举措实施情况。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》、《广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。

　　（1）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（2）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（3）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（4）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（5）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（6）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（7）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（8）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（9）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（10）审议通过《关于修订＜广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　上述第1、2、3项制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2025-035

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会认为，2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603882     证券简称：金域医学     公告编号：2025-037

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月9日   14点30分

　　召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月9日

　　至2025年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经于2025年8月22日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议分别审议通过，并于2025年8月23日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、现场登记时间：2025年9月8日9点至17点。

　　5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼证券事务部收（邮编：510000）

　　6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　7、登记传真：020-28078333

　　8、联系电话：020-29196326

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603882                      　　　　　　　　　　公司简称：金域医学

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用