广州金域医学检验集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转C133版）

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

　　现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

　　（下转C133版）