湖南新五丰股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600975                      　　　　　　　　　　   公司简称：新五丰

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2025-040

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度1-6月（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票152,365,383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102,999.00万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102,399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用779.56万元后，公司本次募集资金净额为102,219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44号）。

　　2. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238号)，本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票184,812,797 股,发行价为每股人民币8.39元,共计募集资金155,057.94万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,462.81万元后的募集资金净额为153,595.13万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,293.05万元后，公司本次募集资金净额为152,764.89万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000353号)。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异42.63万元，系非公开发行费用尚有42.63万元未支付。

　　2. 2023年由向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异13,887.05万元,系发行费用尚有112.95万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金14,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　1. 根据《管理制度》，本公司对2021年定向增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年11月10日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同募集资金投资项目实施主体公司控股子公司湖南双新食品有限公司、湖南舜新食品有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2023年12月27日与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 公司对2023年定向增发的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年6月27日与中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同使用募集资金增资的子公司湖南天心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年8月7日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、湖南银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。并连同使用募集资金增资的子公司郴州天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2024年8月16日与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2025年6月30日，本公司2021年定向发行收到的募集资金有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2. 截至2025年6月30日，本公司2023年定向发行收到的募集资金7个募集资金专户存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件3。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　2021年、2023年募集资金投资项目变更情况表分别详见本报告附件2、附件4。

　　1. 公司原“湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资总额为106,028.24万元，原拟投入募集资金51,076.40万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的8个专业化母猪养殖场（对应8个子项目），规划存栏母猪数量4.32万头、年出栏仔猪数量108万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：

　　单位：人民币万元

　　上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2022年6月7日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021年年度股东大会、第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。

　　2.2023年度变更情况

　　由于公司2022年完成天心种业的收购，增强了公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。同时2023年度国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，考虑到项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需求，经审慎评估，公司终止“双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司于2023年12月25日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年1月11日2024年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　3.2024年度变更情况

　　公司原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”投资总额为27,314.48万元，原拟投入募集资金27,314.48万元。现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”募集资金变更用于“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”，变更情况如下：

　　单位：人民币万元

　　上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2024年7月3日第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，2024年第二次临时股东大会、第六届监事会第五次会议、独立财务顾问均就该议案出具了同意意见。

　　由于公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年12月30日第四次临时股东大会通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于本报告期已完成了节余募集资金永久补充流动资金的转账及销户工作。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　3. 2023年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

　　4. 2023年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件1

　　2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2025年上半年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目均已达到预定可使用状态，系业主方对租赁项目整改导致募集资金使用进度存在滞后。

　　[注2]因项目已达到预定可使用状态并投产，募集资金投入进度较低主要系项目审计结算进度滞后所致。

　　[注3]补充流动资金截至报告期末累计投入金额大于募集资金计划投资总额，系公司终止“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”并将该项目剩余募集资金18,602.72万元永久补充公司流动资金所致。

　　附件2

　　2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　2025年上半年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附件3

　　2023年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

　　2025年上半年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2025年上半年已完成了节余募集资金永久补充流动资金的转账及销户工作。

　　[注2]湖南天心种业股份有限公司科技研发中心建设项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪饲料营养研发中心、生猪养殖工艺研发中心等六个中心板块组成，具有专业性强，结构复杂，布局难度大的特点。公司深刻践行全产业链持续发展理念，在相关行业技术飞速发展的情形下，为适应不断变化的市场形势，满足行业领先的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，公司在项目评审、方案优化等前期准备阶段所需时间较长。为提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2027年3月。公司于2025年3月6日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2027年3月。独立财务顾问发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

　　[注3]补充公司的流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系项目结项节余募集资金永久补充流动资金、银行利息收入原因所致。

　　附件4

　　2023年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情况表

　　2025上半年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2025-041

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司经营实际和发展战略，于2025年3月6日经公司第六届董事会第十三次会议审议，披露了《“提质增效重回报”行动方案》。现将行动方案半年度执行评估情况报告如下：

　　一、聚焦主责主业，提升经营质量

　　2025年上半年，面对生猪市场行情波动、行业竞争加剧等复杂形势，公司秉持“深化改革强管理，市场导向提质效”的生产经营思路，聚焦优产能、调模式、深改革，公司治理能力和治理效能不断强化，高质量发展基础进一步夯实，生产经营效益持续提升。报告期内，公司实现营业收入36.88亿元，同比增长14.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4,523.44万元，同比扭亏；完成生猪出栏243.33万头，同比增长23.44%。

　　1、持续进行成本优化

　　报告期内，公司高度重视成本管理，通过育种技术攻关、产能结构优化、养殖模式创新、生产管理优化等举措，推动公司整体生产性能实现稳步提升，料肉比下降，促进养殖成本下降。一是提升生产性能，聚焦满产率、分娩率、成活率等关键指标，通过一场一策做好猪群健康管理，提升母猪健康水平，进而提高整体生产性能。从品种、健康、胎龄等方面优化母猪结构，提升母猪繁殖性能，上半年母猪场PSY有效提升，实现仔猪成本下降。二是优化生猪产能结构，新建育肥场项目按照公司最新标准执行，对落后产能通过退出、停租整改等方式优化，提升整体产能质量。三是发展“公司+农户”养殖模式，该模式在生猪成活率提升、单位增重成本控制等指标上具有一定优势。截至2024年末，“公司+农户”存栏规模已增至 42.5 万头。2025年，公司积极开拓广东、江西等新的市场区域，扩大肥猪产能规模，随着市场开拓的深入推进，目前农户合作存栏规模稳步增长至69万头。上半年，代养板块出栏占比有效提升。同时，公司通过模拟代养激发员工潜力，以主人翁的意识参与生产管理，将责任心与精细化管理深入结合，目前模拟代养已清栏批次，增重成本降幅明显，成活率提升，提高了员工收入水平。四是优化猪场管理，加强对生产成绩差的场子的支持，从现场管理、绩效考核、设施设备方面进行改进和提升。五是降低采购成本，夯实计划、物流及库存管理等基础工作，发挥技采联动和集采优势，精准把控采购节奏。玉米依托内蒙粮食产区优势提前大量收储，适时启动小麦、膨化大豆粉，葵花粕等原料替代，降低配方成本。对功能性添加剂进行第三方全国范围内公开招标，进一步提升议价能力。上半年实现大宗原料采购、功能性添加剂以及动保产品、固定资产采购降本。

　　2、积极开拓市场

　　上半年，公司多渠道多产品内外并举开拓市场，增强品牌影响力。一是提升销售与管控能力。增强市场意识，踩准销售节奏，有效提升商品猪卖价；加强销售过程管控，通过安装地磅LED大屏幕和监控实现远程管控。二是采取灵活经营策略，根据市场行情，加大仔猪外销力度。三是激发团队活力，生猪销售实行赛马制和末位调岗制，提升团队积极性。四是扩大客户群体，加大市场开发，生猪销售存量客户同比增加10%以上。五是多渠道拓展市场，增强品牌影响力。出口端强化调度管理与流程优化，提升生猪出口品质，报告期内新增1家出口注册场，供港澳活猪养殖基地累计达十余家；产品端与法国科普利信合作推出法式肉类产品，丰富产品线矩阵，并持续供应藏香猪肉高端特色肉品；市场端借力新媒体平台加强品牌建设，通过搭建新五丰线上平台矩阵，积极参加“湘农”直播挑战大赛，提升线上营销能力，赋能品牌价值传播。

　　二、重视投资者回报，共享发展成果

　　公司注重保护股东权益，秉承积极回报投资者的理念，实行稳定的利润分配政策，自上市以来，公司累计派发现金红利占累计年度可分配利润总额的比例为 38.93%。根据新《公司法》、财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》关于公积金弥补亏损相关规定，公司积极研究公积金弥补亏损的可行性，以尽快恢复分红能力。同时，在公司2025年修改章程时，增加一年多次分红的条款，为后续合理提高分红率提供制度保障。

　　同时，公司重视市值管理工作，结合公司实际进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

　　三、 坚持创新驱动，培育新质生产力

　　1、进一步深化改革

　　上半年，为有效提升管理赋能，打造更为高效的管理体系。一是优化管理架构，打造精干高效型总部，完善养殖板块生产管理体系，同时配套优化干部结构，优化管理决策流程，进一步理顺授权分权边界，促进管理效能提升。二是完善激励机制。配套组织变革和年度目标实现，确定“过程考成本、年度考利润”的考核方案，并对薪酬绩效体系进行全面优化，不断构建适应新五丰业务发展特点的、公平有效的薪酬激励机制。报告期内制修订《总部薪酬管理方案、季度考核方案》、《养殖基地薪酬激励方案》、《事业部及养殖大区薪酬激励方案》、《代养薪酬激励方案》、《育肥批次奖励方案》、《养殖事业部及养殖大区本部薪酬激励方案》共6项考核方案，构建了一套系统、完善的薪酬激励体系。同时不断优化养殖板块成本考核和性能考核体系，狠抓核心指标，重点考核，形成“定目标、干事业、拿激励”的良性循环。上半年实现养殖板块人均出栏数、饲料板块人均产量稳步提升，反映在核心指标的明显进步上，7公斤断奶仔猪成本、育肥增重成本以及养殖综合成本同比下降。三是加强队伍建设。报告期内，完善人力资源管理机制，建立健全相应梯次人才招聘体系、后备人才选育体系、双通道职层职级体系、员工关爱计划等人才培养、储备和成长体系。

　　2、突出科技赋能

　　上半年，围绕遗传育种、疫病防控、精准营养和环控环保等进行专题攻关，以技术创新赋能核心竞争力打造。一是聚焦品种改良。报告期内，加快更新优化种群结构，加大高繁种猪替换现有种群力度, 通过自主培育加大双阴种猪群基础数量，提升高端种猪产量, 加强公猪全基因组育种选育和料肉比测定，从源头改善父系基因，提高性能指标。二是加大科研力度。报告期内，公司承担多项国家省市级重大科研项目，深入推进国家农业生物育种重大项目，培育高繁优质猪新品系和配套系。开展高效瘦肉型猪选育的产学研联合攻关，培育出优质瘦肉型父系杜洛克新品系1个，基本形成优质高产猪配套系1个。三是持续加大技术创新。依托国家生猪产业技术体系强大技术力量，大力开展动物疫病净化技术的研究与推广，已建成数个国家级非洲猪瘟无疫小区与动物疫病净化示范场。报告期内，申报省部级以上科技计划项目3项，申请3项与提升生产效率相关的实用新型专利获受理，发表科技论文1篇。

　　四、加强投资者交流，传递公司价值

　　2025 年上半年，公司持续优化信息披露和投资者关系管理，不断提升透明度与市场认同。在信息披露方面，持续提高信息披露的透明度和可读性，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露内容简明清晰。在投资者互动方面，与投资者建立畅通的沟通机制，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、E 互动问询及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解。上半年通过上证 E 互动平台共回复 37条投资者问答，召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了说明会，接待投资者调研5次，涉及机构投资者12家，保持电话畅通，回应投资者提问与关切。2024年年报以及2025年一季报披露后，走访多家国内知名投资机构，并积极参加十多家券商策略会。同时，根据投资者诉求，于2025年5月10日起正式自愿披露月度经营数据公告，提升公司信息透明度。此外，公司率先使用上证所信息网络有限公司的网络投票提醒服务，为中小投资者行使2024年第四次临时股东大会和2024年年度股东大会投票权提供便利，累计有1800多名中小投资者参与投票，显著提升投资者参与感与参与度。

　　五、坚持规范运作，提升治理水平

　　2025 年上半年，公司面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运作和风险管控能力建设，推动治理架构不断优化。

　　??1、治理架构调整

　　根据新《公司法》和《上市公司章程指引》，公司全面修订治理制度，切实落实各项改革要求。报告期内，公司已取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，充分发挥独立董事作用，有效提升决策效率和运作效果。

　　2、强化内控审计

　　上半年，公司内部审计部门优化内控流程、完善《内控手册》、修订《授权、分权管理办法》，并定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，出具审计报告，明确整改时限，督导按期整改到位。公司总经理室组织每季度对各部门进行考核，对季度公司营运效率与效果进行客观、公正、准确的综合评判，以提升公司的管理水平、管理质量和持续发展能力。

　　3、强化董监高等“关键少数”责任

　　上半年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数” 的履职责任。组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、湖南证监局等监管机构举办的各种培训活动8人次，按月编制证券信息简报，增加“关键少数” 合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。

　　4、开展募集资金新规培训

　　公司重视募集资金合规使用，在中国证监会2025年发布《上市公司募集资金监管规则》后，及时组织专业中介机构对相关分管高管及业务部门开展新规培训。

　　5、加强子公司管理

　　报告期内，公司对下属子公司的治理主动管理，指导完善制度和实际运作，提高规范治理水平。

　　六、其他事宜

　　公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，并继续专注主业发展，以稳健的经营、规范的公司治理和高质量的信息披露，增强回报投资者能力，切实履行上市公司的责任和义务。

　　本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

　　??特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2025-042

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于修订新五丰一期基金合伙协议

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际需求，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》和工商备案的新要求，现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》进行修订，涉及合伙期限、负责人、出资时间、管理费条款等信息发生变更。湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与普通合伙人（GP）湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投资”，原名为“湖南现代农业产业投资基金管理有限公司”、简称为“现代农业基金管理公司”）、有限合伙人（LP）湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议。

　　● 本次交易构成关联交易：现代农业集团系新五丰控股股东，农发投资系新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次拟重新签署新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议的事项为关联交易事项。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

　　1. 过去12个月公司与同一关联人及其下属公司，以及同一关联人的一致行动人的交易（不含本次交易）累计金额为24,842.50万元。

　　2. 过去12个月公司与同一关联人及其下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易累计金额为6,969.77万元。

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

　　一、 关联交易事项阐述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　1、与湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）交易事项概述

　　（1）公司于2019年9月10日召开的第四届董事会第六十六次会议及2019年9月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案》，公司与公司时任间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）。基金总规模为人民币10亿元，其中：现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币0.1亿元，占比1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币1.9亿元，占比19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币8亿元，占比80%；所有合伙人均为现金出资。

　　新五丰一期产业投资基金出资总额为2.5亿元，现代农业基金管理公司认缴份额为500万元，新五丰认缴份额为10,000万元，其他合格投资者认缴份额为14,500万元。

　　新五丰一期产业投资基金出资到位后，剩余7.5亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业基金管理公司出资500万元，新五丰出资0.9亿元以及其他合格投资者出资6.55亿元。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

　　（2）2019年10月31日，公司与现代农业基金管理公司、现代农业集团签订了《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。

　　（3）公司于2021年12月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订。公司与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限合伙人（LP）现代农业集团修订新五丰一期基金合伙协议，此次修订内容具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期产业投资基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-083。

　　（4）2022年1月7日，公司与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限合伙人（LP）现代农业集团签订了修订后的《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于签署〈发起人协议之补充协议〉及〈湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议〉的公告》，公告编号：2022-002。

　　（5）2024年10月25日，公司第六届董事会第十次会议审议《关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）的实际需求，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》和工商备案的新要求，现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》、《湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》进行修订，涉及合伙期限、合伙人名称、住所、负责人、关联交易条款等信息发生变更。公司拟与普通合伙人（GP）农发投资、有限合伙人（LP）现代农业集团重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议；新五丰拟与普通合伙人（GP）农发投资重新签署湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号：2024-055。

　　2、本次关联交易事项概述

　　基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际需求，以及根据中国证券投资基金业协会最新规定（《私募投资基金登记备案办法》）和工商备案的新要求，现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》进行修订，涉及合伙期限、合伙人名称、住所、负责人、关联交易条款等信息发生变更。公司拟与普通合伙人（GP）农发投资、有限合伙人（LP）现代农业集团重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议。

　　新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议此次修订主要内容具体如下：

　　（二）其他说明

　　包括本次关联交易在内，除已经公司股东大会审议通过并披露的事项外，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　现代农业集团系新五丰控股股东，农发投资系新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次拟重新签署新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议的事项为关联交易事项。

　　（二）关联人基本情况

　　1、关联人介绍：

　　关联人名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91430000183761303B

　　成立时间：1988年1月19日

　　住所：湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路369号星城荣域园

　　法定代表人：许维

　　注册资本：400000万元人民币

　　经营范围：种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：湖南农业发展投资集团有限责任公司持股100%。

　　现代农业集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　关联人与新五丰之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：

　　（1）截至本公告日，现代农业集团直接持有本公司243,642,903股，持股比例19.32%，现代农业集团及其一致行动人合计持有公司40.94%股权，并控制公司38.63%表决权。

　　（2）截至本公告日，新五丰董事祝慧系现代农业集团控股股东农业集团战略投资部部长。

　　（3）现代农业集团与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，具体详见公司定期报告、关联交易公告。

　　截至2024年12月31日，经审计的现代农业产业控股集团（单体）资产总额为378267.71万元，负债总额为141381.94万元，净资产为236885.77万元、2024年度，营业收入为0万元，净利润为26259.68万元；

　　截至2025年3月31日，未经审计的现代农业产业控股集团（单体）资产总额为353106.30万元，负债总额为144070.16万元，净资产为209036.14万元、2025年一季度，营业收入为0万元，净利润为-299.28万元。

　　2、关联人介绍：

　　关联人名称：湖南农发投资私募基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4PBAUY36

　　成立时间：2018年1月2日

　　住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4号栋306A房

　　法定代表人：江黎明

　　注册资本：2400万元

　　经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款，或变相吸收公众存款、发放贷款等金融性业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：湖南农业发展投资集团有限责任公司持股100%。

　　农发投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　关联人与新五丰之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：

　　（1）新五丰全资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）为农发投资基金公司管理的常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）有限合伙人，持股比例29%。

　　（2）天心种业租赁使用常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）投资的常德大湘牧业及常德津市润和两个猪场。

　　（3）新五丰为农发投资基金公司管理的湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）有限合伙人，持股比例40%。

　　（4）新五丰为农发投资基金公司管理的湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持股比例98%。

　　（5）新五丰租赁使用湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）投资的郴州石榴冲、永兴志丰及泉新生态三个猪场。

　　（6）2024年12月28日，公司发布《公司关于公司股东增持公司股份结果的公告》，公告编号：2024-072。2024年10月8日至2024年12月26日，增持主体农发投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,065,202股，金额1,990.31万元（不含交易费用），占公司当前总股本的0.24%；2025年1月28日，公司发布《公司关于公司股东增持公司股份结果的公告》，公告编号：2025-003。2024年12月30日至2025年1月24日，农发投资累计增持公司股份3,442,800股，金额2,013.71万元（不含交易费用），占公司总股本的0.27%。截至2025年1月24日增持完成后，农发投资直接持有公司6,508,002股，占公司股份总数的0.52%。

　　（7）截至本公告日，新五丰董事祝慧系农发投资基金公司控股股东农业集团战略投资部部长。

　　截至2024年12月31日，经审计的湖南农发投资私募基金管理有限公司资产总额为8655.19万元、负债总额为4335.75万元、净资产为43 19.44万元、2024年度营业收入为903.65万元、净利润为-1391.69万元。

　　截至2025年3月31日，未经审计的湖南农发投资私募基金管理有限公司资产总额为14119.58万元、负债总额为9369.42万元、净资产为4750.16万元、2025年1-3月，营业收入为39.15万元、净利润为338.56万元。

　　三、对上市公司的影响

　　本次修订合伙协议条款是基于基金的实际情况及需求变化，经全体合伙人协商一致，对公司的生产经营没有实质影响。

　　四、本次关联交易的审议程序

　　2025年8月21日，公司第六届董事会第十八次会议审议《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。

　　2025年8月18日，独立董事就上述关联交易事项召开专门会议，经审议，公司独立董事形成专门意见，认为：《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的规定，未发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本次交易前12个月及2025年年初至本公告披露日，公司与关联人发生各类关联交易详见公司披露的定期报告及临时公告。

　　六、其他说明

　　公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2025-039

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　2、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2025-040。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　3、关于审议《公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

　　公司为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司经营实际和发展战略，于2025年3月6日经公司第六届董事会第十三次会议审议，披露了《“提质增效重回报”行动方案》，现将行动方案半年度执行评估情况报告提交董事会审议。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，公告编号2025-041。

　　4、关于总部经营科技部、养殖事业部生产技术部职能及名称变更的议案

　　为进一步优化管理，提高工作效率，根据生产经营需要，公司拟将总部经营科技部的“统筹公司技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科技项目申报”职能调整至养殖事业部生产技术部。同时将经营科技部更名为经营管理部，养殖事业部生产技术部更名为养殖事业部生产科技部。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　5、关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号2025-042。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及独立董事专门会议审议通过。

　　6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

　　此预案尚需股东大会审议通过。

　　7、关于申请办理中国光大银行长沙分行20,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在中国光大银行长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　8、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行40,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在中国进出口银行湖南省分行办理额度为40,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　9、关于申请办理中国建设银行长沙天心支行50,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在中国建设银行长沙天心支行办理额度为50,000万元的综合授信业务，其中续授信4亿元，新增授信1亿元，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　10、关于申请办理招商银行长沙分行20,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在招商银行长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　11、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行14,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，广州壮壮科技发展有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙天心支行办理额度为14,000万元的授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　12、关于公司控股子公司申请办理广东华兴银行股份有限公司深圳分行500万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营及发展需要，公司控股子公司广东新五丰牧业发展有限公司拟申请在广东华兴银行股份有限公司深圳分行办理额度为500万元的授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年8月23日