浙江皇马科技股份有限公司 关于取消监事会、修改公司章程 及其他内控制度的公告（下转C144版）

　　证券代码：603181         证券简称：皇马科技        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改一揽子公司内控制度的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司董事会将由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名，独立董事3名，非独立董事5名；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。结合公司当前实际经营情况和最新法律法规及规章制度的要求，对公司章程部分条款和内控制度部分条款进行修订和补充，并新增及废止部分内控制度，具体如下：

　　一、 公司章程的修改和补充情况

　　（下转C144版）