深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

　　证券代码：600548               股票简称：深高速               公告编号：临2025-075

　　债券代码：188451               债券简称：21深高01

　　债券代码：185300               债券简称：22深高01

　　债券代码：240067               债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018               债券简称：24深高01

　　债券代码：241019               债券简称：24深高02

　　债券代码：242050               债券简称：24深高03

　　债券代码：242539               债券简称：25深高01

　　债券代码：242780               债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781               债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972               债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973               债券简称：25深高Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年8月8日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年8月14-15日。

　　(三) 本公司第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

　　(四) 会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，委托出席董事1人，以通讯表决方式出席董事4人。董事张坚因公务原因未能出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

　　(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）逐项审议通过关于2025年半年度报告及摘要的议案。

　　1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至2025年6月30日的集团合并报表范围内的资产进行清查和分析，根据评估和测试分析结果，对集团附属公司合计计提资产减值准备约人民币9,216万元，包括：固定资产减值准备约人民币867万元、存货跌价准备约人民币884万元、应收款项坏账准备约人民币7,465万元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　2、审议通过2025年半年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（二）审议通过关于2025年半年度重大风险评估报告的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（三）审议通过关于制定《深高速集团企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过关于《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该专项报告全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。董事会审核委员会已对本报告进行了事前审阅。

　　（五）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　该修订后的《募集资金管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600548               股票简称：深高速               公告编号：临2025-076

　　债券代码：188451               债券简称：21深高01

　　债券代码：185300               债券简称：22深高01

　　债券代码：240067               债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018               债券简称：24深高01

　　债券代码：241019               债券简称：24深高02

　　债券代码：242050               债券简称：24深高03

　　债券代码：242539               债券简称：25深高01

　　债券代码：242780               债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781               债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972               债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973               债券简称：25深高Y4

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届监事会第三十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年8月15日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2025年8月15日。

　　(三) 本公司第九届监事会第三十三次会议于2025年8月22日（星期五）以现场表决方式在深圳举行。

　　(四) 会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中，委托出席监事1人。监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

　　(五) 本次会议由监事会主席林继童委托监事叶辉晖主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　(一) 逐项审议通过《关于审查2025年半年度报告的议案》。

　　1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审查，监事会认为，本公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定计提2025年半年度资产减值准备，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，未发现损害本公司及股东利益的情形；董事会审议程序合法有效。

　　2、审查通过2025年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告及其摘要）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(二) 审议通过关于审查《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审查，监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放、管理或使用募集资金的情形。监事会同意《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：600548        公司简称：深高速

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月22日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。按照联交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录D2的规定须载列于半年度业绩初步公告的所有资料，已收录在本公司刊登于联交所网站的2025半年度报告摘要中。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会建议不派发截至2025年6月30日止6个月的中期股息（2024年中期：无），也不进行资本公积金转增股本。

　　1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，以及相关公司/项目简称，与本公司2025年半年度报告所定义的具有相同含义。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　截至本报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数为19,826户。其中，A股股东为19,591户，H股股东为235户。本公司前十名股东持股情况如下：

　　单位：股

　　附注：

　　⑴HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　(2)2024年7月，新通产、深广惠及深圳国际之全资子公司晋泰实业公司（Advance Great Limited）就本公司本次发行事项作出股份锁定承诺：从本公司本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不会以任何方式直接或间接减持本公司股份。若违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归本公司所有，同时将依法承担由此产生的法律责任。

　　⑶根据云杉资本给本公司的书面函件，截至2025年6月30日，云杉资本持有本公司242,976,461股A股，通过HKSCC NOMINEES LIMITED持有本公司23,016,000股H股，合计持有本公司265,992,461股，占本公司总股本的10.48%。

　　⑷根据招商公路给本公司的书面函件，截至2025年6月30日，招商公路持有本公司91,092,743股A股，招商公路及其全资子公司通过HKSCC NOMINEES LIMITED合共持有本公司114,852,000股H股，合计持有本公司205,944,743股，占本公司总股本的8.11%。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　根据中国证监会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号），本公司已于2025年3月完成向特定对象发行A股股票。本次发行A股股票共357,085,801股，发行价格为13.17元/股，募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元，本次发行的股份已于2025年3月27日在上交所上市。本次发行完成后，本公司总股本由2,180,770,326股增加至2,537,856,127股，其中A股1,790,356,127股，H股747,500,000股。

　　证券代码：600548               股票简称：深高速               公告编号：临2025-077

　　债券代码：188451               债券简称：21深高01

　　债券代码：185300               债券简称：22深高01

　　债券代码：240067               债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018               债券简称：24深高01

　　债券代码：241019               债券简称：24深高02

　　债券代码：242050               债券简称：24深高03

　　债券代码：242539               债券简称：25深高01

　　债券代码：242780               债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781               债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972               债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973               债券简称：25深高Y4

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“公司”、“集团”）于2025年8月22日召开第九届董事会第五十六次会议以及第九届监事会第三十三次会议，分别审议及审查通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的概述

　　为真实、准确地反映本集团截止2025年6月30日的财务状况，根据《企业会计准则》及本集团有关会计政策规定，本公司对截止2025年6月30日的集团合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本集团于2025年中期合计计提人民币9,216万元资产减值准备。

　　2025年中期计提减值准备的资产项目包括固定资产、存货及应收款项等，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，需估计其可收回金额，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

　　2025年中期，经清查，集团子公司部分固定资产已无使用价值，本期对其账面净值全额计提减值准备867万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于其账面成本的，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　　2025年中期，经存货减值测试，集团对可变现净值低于其账面成本的存货，计提存货跌价准备人民币884万元。

　　（三）应收款项减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认减值准备，主要包括应收账款、其他应收款、合同资产等。

　　2025年中期，集团以预期信用损失为基础，合计计提应收账款减值准备人民币7,465万元。

　　三、计提减值准备对本集团的财务影响

　　集团2025年中期计提各项资产减值准备合计为人民币9,216万元，将分别减少归属于母公司股东的净利润约人民币8,700万元和减少归属于母公司股东的净资产约人民币8,700万元。

　　四、计提减值准备所履行的审议程序

　　1、审核委员会意见

　　本公司于2025年8月15日召开审核委员会2025年第四次会议，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　审核委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定。审核委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　本公司于2025年8月22日召开第九届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本集团于2025年6月30日计提固定资产、存货及应收款项减值准备合计人民币9,216万元。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。

　　3、监事会意见

　　本公司于2025年8月22日召开第九届监事会第三十三次会议，会议审查通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：此次计提资产减值准备可更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，未发现损害本公司及股东利益的情形；董事会审议程序合法有效。

　　五、其他说明

　　本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成本集团在法律上承担相关责任或放弃相关权利。本集团将积极采取措施，通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护本公司及股东的权益。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日