上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》

　　公司《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）审议通过《关于取消监事会及废除＜监事会议事规则＞的议案》

　　为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引》的要求，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》全文。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　经审议，董事会同意重新修订公司部分治理制度，不断提升公司治理水平。本次审议通过的制度共计14项，相关制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　本议案其中前6项子议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东大会的通知。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2025-034

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》

　　公司监事会对《2025年半年度报告》进行了认真审核，认为：

　　1．《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在发表本意见前，监事会未发现参与2025年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2025年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于取消监事会及废除＜监事会议事规则＞的议案》

　　为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　公司根据《公司法》及中国证监会于 2025 年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及公司修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，共计14项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　本议案中前6项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603729                      证券简称：龙韵股份          公告编号：临2025-035

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等规定，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会及废除＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容如下：

　　注：1、《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如删除“监事会”或者“监事”、“股东大会”修改为“股东会”等，为阅读方便，不再逐一对照列示；2、本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整，不再逐一列示。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

　　《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

　　三、修订部分治理制度的情况

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

　　本次修订的共计14项公司治理制度已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，其中第1-6项制度需提交股东大会审议。上述制度全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：603729                      　　　　　　　　　　公司简称：龙韵股份

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2025-036

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日  13 点30 分

　　召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议以及第六届监事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司在指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记

　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会

　　议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印

　　件和委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、

　　加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会

　　议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章

　　的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2025年9月11日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

　　4、联系人：孙贤龙

　　5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼 邮编：200120

　　六、 其他事项

　　1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的

　　座次距离。

　　2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。