青岛海泰新光科技股份有限公司 关于取消监事会、修订＜公司章程＞ 并办理工商变更登记及修订、 制定部分治理制度的公告（下转C157版）

　　证券代码：688677        证券简称：海泰新光       公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、取消监事会、修订公司章程的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　公司相应修订公司章程并进行工商变更登记。本次章程修订主要内容包括：（1）“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；（2）取消监事会设置，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；（3）其他修订。如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订和制定部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度，具体如下表：

　　上述治理制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议的经股东会审议通过后生效。修订后的部分制度全文于8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件一：《公司章程》修订明细对照表

　　附件一：

　　《公司章程》修订明细对照表

　　（下转C157版）