上海大名城企业股份有限公司 关于修订《公司章程》、不再设立监事会 及修订、制定公司其他制度的公告

　　证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2025-053

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年8月21日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订其他制度的议案》。

　　一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况

　　为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，拟修订《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。

　　本次修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会的议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。公司董事局提请股东大会授权公司管理层，在新《公司章程》获得股东大会审议通过后办理新《公司章程》工商登记备案事项。

　　二、《公司章程》具体修订内容

　　注释：除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。同时，《公司章程》条款编号自动更新，条款涉及的引用条款亦同步更新。

　　三、制定及修订公司其他制度的情况

　　以上制度中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年8月23日

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B      编号：2025-055

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2025年半年度房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司2025年半年度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　截至2025年6月30日，2025年半年度公司房地产销售面积4.82万平方米，销售金额6.48亿元。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年8月23日

　　公司代码：600094、900940                    　　　　　　公司简称：大名城、大名城B

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期无半年度利润分配预案或公积金转增股份预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600094、900940    证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2025-052

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

　　1. 以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　2. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《监事会对2025年半年度报告的专项审核意见》

　　公司2025年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期经营成果和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2025年半年度报告及摘要编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

　　3. 以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　4. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于不再设立监事会的议案》。该项议案需提请公司股东会审议。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：600094 、900940    证券简称：大名城 、大名城B   公告编号：2025-054

　　上海大名城企业股份有限公司关于召开

　　2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月9日  14点30分

　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月9日

　　至2025年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事局第十九次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。详见2025年8月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　六、 其他事项

　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　联系电话：021-62478900   联系人：迟志强

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大名城企业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　           委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600094、900940       股票简称：大名城、大名城B         编号：2025-056

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于召开2025半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2025年8月27日 （星期三） 至9月2日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，独立董事郑启福先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士将参加本次业绩说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月27日 （星期三） 至9月2日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmc@greattown.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室 迟志强

　　电话：021-62470088

　　邮箱：dmc@greattown.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年8月23日

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2025-051

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第九届董事局第十九次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议，通过如下决议：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2025年第二次会议审议同意，提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司2025年半年度报告及摘要》。

　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件＜股东会议事规则＞＜董事局议事规则＞的议案》。该项议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。（详见临时公告2025-053《关于修订＜公司章程＞、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告》）。

　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订、制定其他制度的议案》。其中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。（详见临时公告2025-053《关于修订＜公司章程＞、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告》）。

　　五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于不再设立监事会的议案》。该项议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2025-054《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2025年8月23日