深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码:000045、200045  证券简称:深纺织A、深纺织B  公告编号:2025-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

　　至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了重要作用。公司及董事会对姜澎女士任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

　　黄旻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定。

　　黄旻先生联系方式如下：

　　通讯地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座6楼

　　联系电话：0755-83776043

　　传真：0755-83776139

　　电子邮箱：huangm@chinasthc.com

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十三日

　　附：简历情况

　　黄旻，男，1987年12月生，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师，中共党员。历任飞亚达（集团）股份有限公司战略与信息部高级业务经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管，公司财务部部长。现任公司董事会秘书。

　　黄旻最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件及公司《章程》要求的任职资格。

　　证券代码：000045、200045                证券简称：深纺织Ａ、深纺织B                公告编号：2025-27

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　合营公司深圳协利资产处置情况

　　本公司与香港协利维修公司(以下简称“香港协利”)投资成立了中外合资企业深圳协利汽车企业有限公司(以下简称“深圳协利”)。2020年3月，深圳协利被深圳市市场监督管理局注销工商登记。2020年7月，本公司向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行政行为。

　　于2022年12月，广东省深圳市盐田区人民法院对一审判决进行重审，撤销核准深圳协利注销登记的行政行为。2023年1月，原审第三人香港协利向广东省深圳市中级人民法院上诉，后因香港协利未按期预交案件受理费，广东省深圳市中级人民法院下达行政裁定书，裁定按香港协利撤回上诉处理，重审一审判决于2023年3月22日已生效。目前深圳协利已恢复工商登记存续状态，但其未来方向尚需各方股东协商。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-25

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知，本次董事会会议于2025年8月21日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

　　内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年半年度报告》全文及其摘要（2025-27号）。

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

　　二、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

　　内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年八月二十三日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-26

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十七次会议的通知，本次监事会会议于2025年8月21日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年八月二十三日