茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（下转C20版）

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、 取消监事会情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》相应废止。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　（下转C20版）