青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告（下转C4版）

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月12日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年8月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2,331.48万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《＜公司2025年半年度报告＞及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

　　为降低用电成本，提高经济效益，同意公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务合同》，由关联方出资建设储能电站，公司与关联方就节能效益按1：9进行分配，合作期限10年，累计交易金额约4400万元。经初步测算，本次储能项目合同期内预计可产生总节能效益约1400万元，公司累计分享节能效益约140万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　四、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司经营发展需要，为提升公司市场竞争力，优化资源配置，同意公司以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司并授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，同意公司制定《董事离职管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》，并对《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与发展委员会实施细则》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《总经理工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者权益保护制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年9月8日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　● 报备文件

　　第五届董事会第四次会议决议

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通         公告编号：2025-037

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月12日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2025年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《＜公司2025年半年度报告＞及其摘要》

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

　　为降低用电成本，提高经济效益，同意公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务合同》，由关联方出资建设储能电站，公司与关联方就节能效益按1：9进行分配，合作期限10年，累计交易金额约4400万元。经初步测算，本次储能项目合同期内预计可产生总节能效益约1400万元，公司累计分享节能效益约140万元。

　　监事会认为：双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　● 报备文件

　　第五届监事会第四次会议决议

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2025-038

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值

　　损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年6月30日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，2025年半年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计2,331.48万元，具体情况如下表：

　　1、计提信用减值损失的依据

　　本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、计提资产减值损失的依据

　　合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加2,331.48万元，公司合并财务报表利润总额减少2,331.48万元。

　　2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2025-040

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：全资子公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）

　　● 投资金额：人民币3000万元

　　一、本次投资概述

　　根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为提升公司市场竞争力，优化资源配置，公司拟以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司。

　　2025年8月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

　　根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：以工商行政管理部门核准登记为准。

　　2、经营范围：金属结构制造；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。

　　3、注册资本：人民币3000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是基于公司战略布局及业务发展需要，有利于提升公司综合竞争能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次投资尚需通过相关主管部门备案或审批。拟设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等不确定性风险，公司将严格按照政策法规要求，采取积极的经营策略，完善内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2025-041

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于修订公司章程及内部治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司章程及其附件修订情况

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）具体情况如下：

　　（一）公司章程修订情况

　　（下转C4版）