中煤新集能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：601918                      　　　         　　　　　　　公司简称：新集能源

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 经营情况的讨论与分析

　　公司认真贯彻落实“十四五”发展规划，坚持以改革创新为驱动，以安全稳定为基础，以党的领导为保障，全面聚焦“存量提效、增量转型”和“两个联营+”发展思路，加速构建高质量发展产业格局，做强做优煤炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开创煤炭、煤电、新能源一体化发展新局面。

　　2025年上半年，公司商品煤产量993.72万吨，同比增长6.16%；商品煤销量943.37万吨，同比增长3.63%；上网电量62.78亿千瓦时，同比增幅44.22%；实现营业收入58.11亿元，利润总额14.01亿元，归属于母公司所有者的净利润9.20亿元。

　　2.8 主要控股参股公司分析

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.9 其他重大事项的说明

　　煤电项目：截至2025年6月末，公司煤电项目正在按计划有序推进，上饶电厂项目完成烟囱外筒壁结顶，主厂房封闭，汽轮机台板就位；滁州电厂项目完成汽轮机台板就位、主厂房封闭、厂用电系统受电；六安电厂项目完成锅炉大板梁就位、受热面开始吊装、烟囱外筒壁结顶。

　　新能源项目：公司投资建设亳州市利辛一期10万千瓦风电项目，项目动态总投资约66,783万元，该项目已获安徽省能源局核准并已开工建设。截至2025年6月末，利辛一期风电项目风机基础打桩、浇筑、集电线路等工作已完成过半，正在开展升压站生产楼主体结构、35KV配电室主体结构施工和混塔筒吊装等工作，预计2025年年底实现并网发电。

　　公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2025-039

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十一届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会于2025年8月11日书面通知全体董事，会议于2025年8月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案。

　　公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于《2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案。

　　为确保公司在中煤财务有限责任公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2025年半年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他5名非关联董事表决。

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

　　同意5票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于《公司2024年度工资总额清算报告》的议案。

　　根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2024年度效益指标完成情况及全员劳动生产率同比情况，同意公司2024年度工资总额清算报告。

　　公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬及签订2025年经营业绩目标责任书的议案。

　　根据公司2024年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑现公司高级管理人员2024年度薪酬。

　　按照《公司经理层成员经营业绩考核办法》的要求，同意公司编制的经理层成员2025年经营业绩目标责任书（以下简称“目标责任书”），经董事会审议通过后完成目标责任书相关签订事项。

　　公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　五、审议通过关于公司2025年度投资计划（年中调整）的议案。

　　结合公司2025年上半年投资项目实际进展情况，同意对2025年度投资计划进行年中调整，调整后2025年度公司投资计划金额为87.19亿元，较年度计划减少0.27亿元。

　　公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案。

　　为规范对外捐赠行为，认真履行社会责任，加强财务管理，维护股东权益，结合公司实际，同意修订《中煤新集能源股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份有限公司对外捐赠管理办法》（中煤新集〔2022〕149号）同步废止。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　七、审议通过关于制定《公司全面风险管理和内部控制管理办法》的议案。

　　为了切实发挥全面风险管理和内部控制管理体系在依法依规治企、严肃财经纪律、防范化解风险，结合公司发展战略和管理实际，同意制定《中煤新集能源股份有限公司全面风险管理和内部控制管理办法》。

　　本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份有限公司全面风险管理办法（试行）》（中煤新集〔2017〕242号）、《中煤新集公司内部控制管理工作实施办法（试行）》（中煤新集〔2020〕100号）同时废止。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　八、审议通过关于《公司2025年强化内控体系建设工作实施方案》的议案。

　　根据国务院国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》的有关要求，结合公司实际，同意制定《中煤新集能源股份有限公司2025年强化内控体系建设工作实施方案》。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2025年8月23日