福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增2025年度担保额度的公告

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币0.15亿元的连带责任担保。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

　　（二）本次新增担保额度情况

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》，为支持子公司发展，保证其业务开展需要，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，新增为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币23,000万元或等值外币。具体如下：

　　注：表中最近一期均为2024年年度经审计数据，报告期末为截至2024年度末。

　　上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日止。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司法定代表人或其转授权人士签署相关担保协议及其他相关文件。

　　本次新增担保额度后，公司及下属子公司2025年度计划对外担保总额合计不超过24.96亿元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2.45亿元的连带责任担保。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 火炬国际有限公司基本情况

　　（二） 雷度国际有限公司基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司或下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定，担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，有利于降低公司整体融资成本。被担保单位具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第二十四次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》，本次新增担保额度考虑到公司下属子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为16.24亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的29.61%。无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码： 603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2025-057

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、 计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备2,087.57万元和资产减值准备983.48万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：

　　二、 计提减值准备相关说明

　　（一） 应收款项减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,087.57万元。

　　（二） 存货跌价准备

　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额983.48万元。

　　三、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本报告期，公司因上述事项计提资产减值准备合计3,071.05万元，计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年半年度合并利润总额影响3,071.05万元(合并利润总额未计算所得税影响)，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　四、 本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　公司代码：603678                           　　　　　　　　　　公司简称：火炬电子

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年半年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利约75,907,000.48元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2025-051

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2025年半年度报告及摘要》；

　　公司2025年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度报告》及《火炬电子2025年半年度报告摘要》。

　　2、 审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　3、 审议《公司2025年半年度利润分配预案》；

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计拟派发现金红利75,907,000.48元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　4、 审议《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

　　审议结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的公告》。

　　5、 审议《关于新增2025年度担保额度的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于新增2025年度担保额度的公告》。

　　6、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

　　7、 审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2025-052

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2025年半年度报告及其摘要》；

　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度报告》及《火炬电子2025年半年度报告摘要》。

　　2、 审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　3、 审议《公司2025年半年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　4、 审议《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》；

　　监事会认为：本次交易有利于保障业务的延续性及稳定性，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，其审议及决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次全资子公司向关联人租赁厂房的事项。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的公告》。

　　5、审议《关于新增2025年度担保额度的议案》；

　　监事会认为：公司本次新增担保额度预计系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方为公司全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于新增2025年度担保额度的公告》。

　　6、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：603678           证券简称：火炬电子      公告编号：2025-053

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

　　上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

　　单位：人民币万元

　　注：期末募集资金余额系尚需支付的设备尾款及利息收入净额等。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并于2025年1月15日办理完毕注销手续；

　　公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至报告期末，公司已将节余募集资金12,574.60万元转入公司普通账户，上述存款余额系尚需支付的设备尾款及利息收入净额等。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金12,574.60万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。该事项已经2024年12月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，截至报告期末，上述永久性补充流动资金已全部转出。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年上半年，本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　注：小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目于2024年12月达到预定可使用状态并结项，截至2025年上半年末未达预计效益，主要原因是：1、受宏观经济环境及下游市场需求影响，近年来电子元器件行业周期性调整，客户订单量未达预期，直接影响项目收益兑现，同时导致规模效应减弱，单位固定成本分摊较高；2、公司自产元器件业务板块长期将特种领域作为核心市场，民用领域作为补充市场，为稳固合作关系，前期公司给予了部分价格让利，进而压缩了利润空间。解决措施：1、鉴于下游市场景气度逐步回暖，公司将加强跟客户的沟通互动，深化与头部企业的战略合作关系，推动薄介质层陶瓷电容器在5G通信、新能源车载等高增长潜力领域的加速应用；2、凸显差异化竞争优势，从产品选型、定制化开发到售后技术支持，为用户单位提供更优质的“一站式”服务；3、通过优化供应链体系、建立战略供应商资源库，并采取自主研发与合作研发相结合的模式，挖掘降本潜力，降低原材料成本。

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2025-054

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、2025年半年度利润分配预案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,448,808,318.86元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计拟派发现金红利75,907,000.48元（含税），占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为29.06%。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　2025年半年度利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子        公告编号：2025-055

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司向关联人租赁厂房

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源整合需要，拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称“南安紫华”）向泉州华源工业园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元；

　　● 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元，均为厂房租赁费用；

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　● 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于2023年6月与福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工业园区开发有限公司，以下简称“泉州华源”）签订了《厂房租赁合同》，租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即2023年6月27日至2026年6月26日，该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止原合同，变更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计1,293平方米，租赁期限三年，自重新签订合同之日起算，年租金124万元，每季度支付一次。

　　本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过，关联董事蔡劲军、吴俊苗对该议案进行回避表决。公司独立董事事前已就本次关联交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　蔡明通先生持有本公司35.01%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，是公司现任董事长兼总经理蔡劲军先生之父、现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联自然人。

　　（二）关联人基本情况

　　蔡明通，男，中国，高级工程师。现任泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、晋江众智至成资产管理有限公司董事。

　　（三）其他关系说明

　　除上述情况外，蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易标的基本情况

　　此关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的租入资产，交易标的为蔡明通先生所有的位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，面积为1,293平方米。为了便于日常管理，蔡明通先生将继续授权委托泉州华源将上述厂房租赁予南安紫华。

　　该资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封或者冻结等司法措施的情况。

　　四、关联交易的定价情况及依据

　　本次交易系参照当地厂房租赁市场价格，由双方在自愿、平等的基础上协商定价，交易定价遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　拟签订合同的主要条款如下：

　　（一）合同主体：泉州华源工业园区开发有限公司（出租人），南安紫华金属表面处理有限公司（承租人）

　　（二）租赁标的：福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房（具体位置以出租人提供的平面图为准），厂房建筑面积1,293平方米。

　　（三）租赁期限：自本合同签订之日起算，为期三年。

　　（四）租金支付方式：年租金124万元人民币,每季度支付一次。

　　（五）其他费用及支付方式：电费由承租人向电力公司支付；水费、污水处理费、物业费等其他各项费用由承租方按照园区管理办法缴纳。

　　六、该关联交易对上市公司的影响

　　本次公司全资子公司租赁厂房事项，是基于公司资源整合及战略考量，有利于保障业务的延续性及稳定性，为公司电容器生产提供电镀服务。本次关联交易严格遵循公司《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，交易风险可控，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。公司依照公平、公正的原则对本次交易的租赁价格进行估价，并考虑租赁资产所在地区经济发展水平、面积与功能结构等因素适当调整，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向关联人续租厂房暨关联交易的议案》，同意由南安紫华租赁关联方厂房，关联董事蔡劲军、吴俊苗回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事事前已就本次关联交易事项召开专门会议，认为：公司因资源整合及业务承接，由下属子公司续租关联方厂房的事宜，有利于保障业务的延续性及稳定性，符合公司发展战略。租赁价格遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　八、历史关联交易情况

　　过去12个月内，公司与同一关联人蔡明通先生发生的关联交易累计金额93万元，均为厂房租赁费用。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2025-058

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月8日  14点30分

　　召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月8日

　　至2025年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年9月5日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2025年9月5日8:30-11:30、14:00-16:30

　　4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子董事会办公室

　　邮编：362000

　　电话：0595-22353679

　　传真：0595-22353679

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建火炬电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。