广东德生科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分内部治理制度的公告

　　证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的依据及相关安排

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》及部分内部治理制度进行修订。

　　在公司股东会审议通过上述事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下：

　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”，仅涉及该表述改动的，未在下述表格中对比列示；

　　3、因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，不涉及实质修订，未在下述表格中对比列示；

　　4、除以上修订外，其他主要修订对照情况如下：

　　注：上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　三、修订、制定部分内部管理制度的情况

　　根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬制度》，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并修订、制定以下内部管理制度：

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日