通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001368              证券简称：通达创智            公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议通知于2025年8月11日以书面文件和电子邮件等方式送达。

　　本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。董事王腾翔、独立董事林东云以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、副总经理、董事会秘书及部分监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告摘要》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议议案二《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　3、审议议案三《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的公告》《公司章程》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　4、审议议案四《关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　5、审议议案五《关于修订及重新制定公司部分基本管理制度的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《子公司管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议议案六《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　7、审议议案七《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议议案八《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议议案九《关于新增募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于新增募集资金专项账户的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案业经董事会审计委员会审议通过。

　　国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议议案十《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

　　3、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

　　4、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》；

　　5、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001368             证券简称：通达创智            公告编号：2025-042

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开第二届监事会第十八次会议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于2025年8月11日以书面和电子邮件方式送达。

　　本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯方式出席会议的监事1人），超过半数。缺席会议的监事0人。监事会主席黄静以远程通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　经审阅，监事会认为：公司编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告摘要》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、审议议案二《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　经审核，监事会认为：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　3、审议议案三《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　4、审议议案四《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　5、审议议案五《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　6、审议议案六《关于新增募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、备查文件

　　《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001368             证券简称：通达创智            公告编号：2025-044

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10号）》等法律、法规、监管规则的相关规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　注2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户对募投项目累计投入41,508.41万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币22,301.84万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额18,600.00万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，结合公司实际情况，制定并根据法规及时修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332），并于2023年3月20日会同国金证券分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2025年6月30日止，募集资金存放情况如下：

　　注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，公司募集资金专户累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,508.41万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额为18,600.00万元，具体情况如下：

　　注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额377.89万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　注2：“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不含使用自有资金支付募投项目但尚未置换的金额。

　　注3：通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润，下同。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　注2：终止“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”后，该项目截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元，除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，剩余尚未投入的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。

　　证券代码：001368                                  证券简称：通达创智                               公告编号：2025-043

　　通达创智（厦门）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况不存在重大变化，并未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。