青岛食品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额情况

　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

　　根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

　　自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

　　2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

　　（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

　　公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年4月16日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述议案。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款及大额存单余额为28,000万元，2025年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单情况详见下表：

　　截至2025年6月30日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为89,826,184.45元，详见下表：

　　单位：人民币元

　　四、变更募集资金投资项目的使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目的延期

　　公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体请见《附表：募集资金使用情况对照表》。

　　六、募集资金使用及披露中存在问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：青岛食品股份有限公司                               

　　2025年6月30日                                                                                   单位：人民币元

　　证券代码：001219          证券简称：青岛食品         公告编号：2025-036

　　青岛食品股份有限公司

　　关于募集资金余额

　　以协定存款方式存放的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元，上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100962号）审验确认。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。

　　三、风险控制措施

　　1.公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

　　2.公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、公司相关审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》并将该议案提交至公司董事会审议。

　　六、保荐人核查意见

　　保荐人认为，公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3.第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议；

　　4.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-037

　　青岛食品股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联

　　交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次调整日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。经核查，公司董事与青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董监高不存在关联关系，本事项公司董事均无需回避表决。具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司分别于2025年4月16日、2025年5月16日召开第十届董事会第十九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过2,360万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　公司于2025年6月27日召开的第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议，并于2025年6月30日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资新设合资公司的议案》，拟与汇泉公司成立合资公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金认缴合计510万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计490万元，占合资公司注册资本49.00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

　　合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食品及青岛特色旅游文创产品。2025年7月9日，已完成工商登记，合资公司名称为青岛海友汇泉食品科技有限公司（以下简称“海友汇泉”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，结合公司生产经营需要，公司控股子公司海友汇泉2025年度会与汇泉公司发生日常关联交易，预计新增向关联方销售商品的交易额不超过500万元。

　　（二）新增预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：除上述调整外，2025年公司其他日常关联交易预计额度不变。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　关联方名称：青岛汇泉海洋科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：913702007372955361

　　注册资本：人民币叁万叁仟零叁拾万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李旭杰

　　成立日期：2002年06月13日

　　经营期限：2002年06月13日至长期

　　住所：青岛市市南区莱阳路1号

　　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；餐饮服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；游览景区管理；科普宣传服务；野生动物保护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水族馆管理服务；文化场馆管理服务；游乐园服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；体验式拓展活动及策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年12月31日，汇泉公司总资产为20,789.72万元，净资产为17,643.99万元；2024年度实现营业总收入25,107.17万元，净利润7,489.12万元(前述财务数据经会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，审计报告文号:致同审字（2025）第370C003592号）。

　　关联关系：汇泉公司系公司控股子公司海友汇泉股东，持股占比49%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的情形，海友汇泉与汇泉公司构成关联关系。

　　履约能力分析：汇泉公司成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据：依据市场原则定价

　　2、关联交易协议签署情况：上述与汇泉公司的关联交易分多次进行，每次交易均根据关联方所需商品数量及相关商品市场价格签订具体的联营销售合同。与汇泉公司的关联交易在公平、互利的基础上，根据公允的市场价格和交易条件与对方签订采购合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　与上述关联方发生的关联交易系公司日常经营所需，涉及交易的金额占公司营业收入的比重较小，属于正常的商业交易行为。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害本公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经审议，独立董事认为，公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。因此，一致同意《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》并将该议案提交至公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-038

　　青岛食品股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配的基本内容

　　1.分配基准：2025年半年度。

　　2.截至2025年6月30日，公司合并报表2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润64,725,533.93元，母公司2025年半年度实现净利润44,334,441.97元。合并报表2025年6月末可供分配的利润为512,197,302.42元，母公司2025年6月末可供分配的利润为281,476,464.93元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为281,476,464.93元。（以上数据未经审计）

　　3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年半年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年6月30日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币19,498,375.00元(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3.第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-039

　　青岛食品股份有限公司

　　关于修订部分公司制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

　　具体内容如下：

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-040

　　青岛食品股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会审查与提名，第十一届董事会第二次会议审议通过，同意聘任王滕先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附件：

　　王滕先生简历

　　王滕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，本科学历，注册会计师、中级会计师。2014年9月至2016年7月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年8月至2018年5月，任北京大地津泰会计师事务所审计经理；2018年5月至2020年7月，任海信集团有限公司审计经理；2020年7月至2023年3月，任大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2023年3月至2025年8月，任新华锦集团有限公司委派财务总监；2025年8月至今，任公司审计与法务风控部部长。

　　截至本公告披露日，王滕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-041

　　青岛食品股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14：00，会期半天。

　　网络投票时间：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

　　表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2025年9月5日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、提示事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、有关说明

　　本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

　　持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

　　托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

　　4、本公司不接受电话方式办理登记。

　　5、登记时间：2025年9月9日（星期二：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

　　6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）

　　7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2025年9月9日16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0532-84633589

　　传  真：0532-84669955

　　联系邮箱：ir@qdfood.com

　　联系人：张松涛、李春宏

　　四、注意事项：

　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

　　2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附件一

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2025年第一次临时股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

　　委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）:_________________________

　　委托人身份证号（或营业执照号）:______________________

　　委托人股东账号：_____________

　　委托人持股数:_____________

　　受托人签名：_____________

　　受托人身份证号：______________________

　　委托日期:   年   月   日

　　证券代码：001219                          证券简称：青岛食品                          公告编号：2025-034

　　青岛食品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以194,983,750为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）合资公司成立

　　公司于2025年6月27日召开的第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议，并于2025年6月30日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资新设合资公司的议案》，拟与青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）成立合资公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金认缴合计510万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计490万元，占合资公司注册资本49.00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

　　公司与汇泉公司同意首期实缴出资300万元，按照双方认缴出资额比例进行出资，即公司首期实缴出资为153万元，汇泉公司首期实缴出资为147万元，合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食品及青岛特色旅游文创产品。

　　2025年7月9日，已完成工商登记，合资公司名称为青岛海友汇泉食品科技有限公司。

　　（二）瑕疵房产办理

　　公司一处瑕疵房产（未办理产权登记，产权人不清晰，属于历史遗留问题）位于青岛市市南区盐城路4号乙。2025年3月31日公司与青岛钟表总公司共同在市南区不动产登记中心税务窗口开具缴税凭证两份，其中：纳税人青岛钟表总公司支付的税金及登记费1,084,826.52元，其中包含：办理首登证登记费550.00元；办理产权转移需要缴纳的税金1,084,276.52元。2025年4月28日，公司和青岛钟表总公司双方各自缴纳税金后，青岛市市南区盐城路4号乙（含乙-3、乙-4、乙-5、乙-6）房产产权过户至我公司。

　　2019年，公司与青岛钟表总公司签订的《确认协议书》（公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》第六节之“五、主要资产情况”中已说明签订《确认协议书》事项）中约定，因办理产权证和过户所产生的所有费用由公司承担。在产权转移登记过程中，青岛钟表总公司支付的税金及登记费应由公司承担。因青岛钟表总公司属于公司关联方，本事项构成关联交易。

　　2025年5月28日，经第十一届董事会独立董事第一次专门会议、董事长办公会同意在青岛市市南区盐城路4号乙房产办理产权证过程中与青岛钟表总公司产生的关联交易，按实际产生金额向青岛钟表总公司支付，费用合计金额1,084,826.52元。本事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-033

　　青岛食品股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、召开时间、地点、方式：2025年8月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以现场形式召开。

　　2、会议通知时间、方式：2025年8月12日以通讯方式发出。

　　3、会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4、会议列席情况：全体高级管理人员。

　　5、会议主持人：董事长苏青林先生

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-036）。

　　公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年6月30日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币19,498,375.00元(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-039）及相关制度。

　　6.01、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.02、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.03、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.04、审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.05、审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.06、审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.07、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.08、审议通过《关于修订＜内部控制总体规则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.09、审议通过《关于修订＜投资管理办法＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.10、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.11、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.12、审议通过《关于修订＜资金占用制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.13、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.14、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.15、审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.16、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.17、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　6.18、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.19、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.20、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6.21、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　董事会定于2025年9月12日14：00召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日