安徽铜峰电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告（下转C69版）

　　证券代码：600237         证券简称：铜峰电子         公告编号：临2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　（下转C69版）