浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司2024年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家          公告编号：2025-027

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。公司已于2025 年5月19日召开2024年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中期分红的方案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案，因此本次中期利润分配方案不需要提交公司股东会审议。

　　二、本次利润分配预案的基本情况

　　根据公司2025年半年度报告（未经审计），2025年上半年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为19,687.98万元，母公司期末可供分配的利润为13,385.73万元。

　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2025年半年度的利润分配预案为：截至2025年6月30日，以公司总股本144,000,000股为基数，每10股派4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5,760万元（含税）,占2025年半年度归属于上市司股东的净利润比例为29.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

　　三、本次利润分配预案的合理性说明

　　公司已于2025 年5月19日召开2024年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中期分红的方案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案：

　　公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度),在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

　　公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年半年度利润分配方案，该方案是在股东会授权范围内制定，满足2025年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议

　　2、公司审计委员会2025年第三次会议决议。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　2025年8月23日

　　证券代码：003041                证券简称：真爱美家                公告编号：2024-028

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以144,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　子公司真爱毯业收到征收补偿款，具体内容详见2025年1月3日披露的《关于全资子公司收到征收补偿款的公告》（公告编号2025-001）及2025年7月4日披露的《关于全资子公司收到剩余征收补偿款的公告》（公告编号2025-023）。