金徽酒股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转C77版）

　　公司代码：603919                                                   公司简称：金徽酒

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:603919           证券简称:金徽酒                 公告编号:临2025-029

　　金徽酒股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在陕西省西安市雁塔区唐延路15号天一国际18楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2025年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2. 审议通过《关于审议取消监事会并修订＜金徽酒股份有限公司章程＞及制定、修订相关制度的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　3. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。

　　上述第2项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 金徽酒股份有限公司关于第五届董事会审计委员会第六次会议相关事项的审核意见。

　　证券代码:603919           证券简称:金徽酒            公告编号:临2025-030

　　金徽酒股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在陕西省西安市雁塔区唐延路15号天一国际18楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2025年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2. 审议通过《关于审议取消监事会并修订＜金徽酒股份有限公司章程＞及制定、修订相关制度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　上述第2项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

　　证券代码:603919           证券简称:金徽酒           公告编号:临2025-031

　　金徽酒股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及制定、修订相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订＜金徽酒股份有限公司章程＞及制定、修订相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。公司监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将自公司股东大会审议通过上述事项之日起解任，在此之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

　　三、制定、修订相关制度情况

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了相关制度，具体情况如下：

　　本次修订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等19项治理制度经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过后生效；《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项治理制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转C77版）