山东金岭矿业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000655                证券简称：金岭矿业                公告编号：2025-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及对其享有的债权，本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于2025年5月16日、6月28日、7月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）及《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号分别为：2025-025、2025-029）。

　　公司法定代表人签字：王其成

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2025年8月23日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－030

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年8月21日10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过2025年半年度报告全文及摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

　　2.审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

　　3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并发表了审核意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－031

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，2025年8月21日11:30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过2025年半年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

　　2.审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

　　经审核，公司董事会根据2024年度股东会授权提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

　　三、备查文件

　　1.第十届监事会第四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－033

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1.2025年8月21日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　2.2025年8月21日，公司召开了第十届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，认为：公司董事会根据2024年度股东会授权提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

　　3.2025年5月28日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配预案符合2025年中期分红条件，未超过2025年中期分红上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1.本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

　　2.2025年半年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润150,300,187.03元，加上年初未分配利润1,929,115,092.90元，减去报告期已计提未分配的现金股利65,487,425.30元，减去计提的法定盈余公积金0元，可供股东分配的利润为2,013,927,854.63元；2025年半年度母公司实现净利润118,351,887.45元，加上年初未分配利润1,848,678,322.68元，减去报告期已计提未分配的现金股利65,487,425.30元，减去计提的法定盈余公积金0元，可供股东分配的利润1,901,542,784.83元。（以上半年度财务数据未经审计）

　　3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2025年半年度利润分配预案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　（二）本次利润分配预案的调整原则

　　本次利润分配预案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2025年8月23日