江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月25日 10点整

　　召开地点：南京市江北新区学府路 12 号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月25日

　　至2025年9月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2025年8月21日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2025年9月23日（上午09：00-11：30；下午13：00-17：00）

　　2、登记地点：

　　南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间2025年9月23日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述 （1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、注意事项：

　　股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

　　2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：南京市江北新区学府路12号

　　联系人：王逸鸥

　　电话：025-58243997

　　邮箱：ir@gempharmatech.com

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688046       证券简称：药康生物        公告编号：2025-055

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　关于公司2025年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102,610.21万元。

　　上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了致同验字（2022）第110C000202号验资报告。

　　（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00 万元。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

　　上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2025年半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司于2025 年4月24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2025 年 5 月 17 日起不超过12 个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：万元

　　（五） 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　截至2025年6月30日，本公司已使用超募资金人民币18,000.00万元永久补充流动资金。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七） 募集资金使用的其他情况

　　截至 2025年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷BPV-B-30地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元，拟投入募集资金金额由60,000.00万元调整为40,000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025 年 8月23日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：上表投入金额未包含专户手续费支出等

　　证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2025-058

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员退休离任

　　及选举董事、调整董事会战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李钟玉女士的书面辞职报告。李钟玉女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　李钟玉女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，李钟玉女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.2019%的股份。李钟玉女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　李钟玉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李钟玉女士任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事会非独立董事的情况

　　公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柳丹先生的简历见附件。

　　三、关于调整董事会战略委员会情况

　　公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会战略委员会部分委员进行了调整。其中，李钟玉女士不再担任战略委员会委员，由柳丹先生担任战略委员会委员。调整后的战略委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会战略委员会委员保持不变。

　　调整前后董事会战略委员会委员情况如下：

　　调整前：高翔先生（主任委员）、赵静女士、李钟玉女士；

　　调整后：高翔先生（主任委员）、赵静女士、柳丹先生。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件：柳丹先生的简历

　　柳丹先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国范德堡大学和耶鲁大学联合项目癌症生物学专业博士，耶鲁大学临床外科博士后。2015年10月至2024年3月加入鼎晖投资，担任基金高级/管理合伙人；2024年5月至今任Pivotal bioVenture中国区（碧沃投资本）管理合伙人。

　　截至目前，柳丹先生未直接持有公司股票，柳丹先生与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。

　　证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2025-060

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月21日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月11日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　为践行以“投资者为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展，公司董事会制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司董事会对2025年上半年行动进展及成效进行评估并审议通过了评估报告。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2025年半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　董事会认为，本次公司拟取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意新增及修订公司部分治理制度。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

　　部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，调整柳丹先生担任战略委员会委员。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员退休离任及选举董事、调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　董事会同意公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目的员工薪酬、房屋租赁、设备和材料采购以及其他费用，后续定期以募集资金专项账户划转等额款项至公司相关自有资金账户。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（九）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2025年第二次临时股东大会并将相关议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2025-061

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月21日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年 8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年年上半年的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司根据相关法律法规的要求，结合2025年半年度募集资金的实际情况，编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　本次公司拟取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意新增及修订公司部分治理制度。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

　　部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。我们同意《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-059）。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：688046                      　　　　　　　　　　公司简称：药康生物

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“ 四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为1,009,362股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,990,638股，以此计算合计拟派发现金红利12,269,719.14元（含税），现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688046         证券简称：药康生物         公告编号：2025-056

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　关于公司2025年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,905,477.14元，母公司净利润为40,466,440.18元。截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为353,380,864.98元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为1,009,362股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,990,638股，以此计算合计拟派发现金红利12,269,719.14元（含税），现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意本次利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司于2025年8月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2025 年 8 月 23 日