超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-057

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次会议的通知和材料于2025年8月12日以书面方式向全体监事发出；

　　（三）本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开；

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会全体成员对公司2025年半年度报告发表如下意见：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2025年半年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2025年半年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　监事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和公司战略发展实际情况确定，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信          公告编号：2025-058

　　超讯通信股份有限公司

　　关于终止向特定对象发行A股股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：

　　一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

　　1、2023年6月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

　　2、2023年7月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

　　二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

　　公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直积极推进相关工作，但考虑目前资本市场环境和市场环境的变化，以及结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与论证，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年8月22日召开和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。监事会认为公司终止2023年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和公司战略发展实际情况确定，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信        公告编号：2025-056

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月12日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：603322                             　　　　　　　　　　公司简称：超讯通信

　　超讯通信股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用