淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002408                           证券简称：齐翔腾达                        公告编号：2025-047

　　债券代码：128128                           债券简称：齐翔转2

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2025年6月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,385,600元，剩余债券6,793,856张。具体内容详见公司于2025年7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-037）。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。截至2025年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份22,806,680股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少12,267股），占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币119,975,655.66元（不含交易费用），本次回购股份事项已完成。具体内容详见公司于2025年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（2025-007）。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2025年8月23日

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2025-044

　　债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年8月22日以现场会议的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。独立董事刘海波先生因公务无法出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托独立董事黄业德先生代为表决并签字。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会职责并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案的相关事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

　　3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙清涛先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告》。

　　4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

　　5、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》。

　　6、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东会议事规则》。

　　7、审议通过了《关于修订＜市值管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司修订《市值管理办法》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司市值管理办法》。

　　8、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告》。

　　9、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事回避对本议案的表决。该事项尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　10、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

　　关联董事回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　11、审议通过了《关于召集2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召集2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会会议决议；

　　4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会会议决议；

　　5、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2025-045

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2025年8月22日以现场会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2025年半年度报告。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》同步废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　3、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告》。

　　4、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司追加2025年度关联交易额度。该事项尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号:2025-050

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过召集2025年第一次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员出席或列席会议。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　上述议案2、议案3和议案4由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，议案5为关联交易事项，关联股东应回避表决。公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、 会议登记

　　1、 出席现场会议登记办法

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

　　拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2025年9月11日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188

　　传真:0533-7699188

　　联系人:车俊侠

　　邮编:255400

　　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362408”

　　2、投票简称：“齐翔投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2025-051

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于控股子公司拟投资建设8000吨/年

　　高性能催化新材料项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资项目概述

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”））为实现可持续发展战略，进一步增强核心竞争力，拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。该项目预计总投资7000万元，项目资金来源为齐鲁科力自筹资金。

　　2、2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的议案》，同意公司控股子公司齐鲁科力投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。

　　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目介绍

　　1、项目基本情况

　　（1）项目名称：8000吨/年高性能催化新材料项目

　　（2）建设地点：齐鲁化学工业园区

　　2、项目实施主体情况

　　（1）项目实施主体：公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

　　（2）社会统一信用代码：913703037554104895

　　（3）住所：淄博市高新区民营园花山西路200号

　　（4）成立时间：2003年10月13日

　　（5）经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与本公司的产权关系：公司持有齐鲁科力79.81%股权，齐鲁科力为公司控股子公司。

　　（7）齐鲁科力不属于失信被执行人。

　　3、项目建设规模及产品

　　本项目投资建设年产8000吨高性能催化新材料项目，建设内容主要包括生产车间、智能化控制系统及主要公辅设施，主要产品为3000吨/年铜系列催化剂项目和5000吨/年钴钼系列催化剂项目。

　　4、项目投资概算及资金来源

　　本项目预计总投资：7000万元，全部为齐鲁科力自筹资金。

　　5、项目建设期：

　　本项目预计建设期为10个月（不含项目申报）。

　　三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、项目投资的目的和对公司的影响

　　为进一步提高齐鲁科力盈利能力，推动公司催化剂产业朝着规模化、智能化、绿色化方向转型升级，为其新产品新技术研发、贵金属组分等效减量研究、催化剂轻质化合成技术研发以及前驱体节能活化等成果的快速转化创造有利条件，同时满足市场对高性能催化新材料不断增长的需求，投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。

　　齐鲁科力投资建设的8000吨/年高性能催化新材料项目，将有助于提升其在催化材料领域的核心竞争力，进一步巩固行业领先地位。此外，该项目的建设将有助于进一步降低公司生产成本，从而达成经济效益与社会效益双赢的目标。本投资项目契合国家产业政策导向，也为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。

　　2、存在的风险

　　（1）本次拟建设项目的盈利能力将受到下游需求、宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响，项目投产后实际效益可能存在与预期不一致的情况。

　　（2)项目建设尚须报相关部门履行审批手续，存在不确定性。

　　公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号:2025-048

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于追加确认日常关联交易暨增加

　　2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、已审议的日常关联交易预计额度情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月8日、2025年5月9日召开第六届董事会第十九次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，对2025年度公司与关联方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易额度进行了合理预计。具体内容详见公司于2025年4月10日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　2、 本次追加确认日常关联交易与增加预计额度情况

　　因日常业务量增加，公司近日与部分未纳入《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》的关联人（均为山能集团附属公司）发生了日常关联交易。截至目前，2025年公司在预计额度外发生的日常关联交易金额合计3,223.79万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的应当对外披露或提交董事会审议的标准。

　　公司现对该部分未纳入前次额度预计的关联交易进行追认，并增加公司与控股股东山能集团及其附属公司2025年度日常关联交易的预计额度10,000万元；本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、新增2025年度日常关联交易预计额度的情况

　　单位：万元

　　公司与关联方发生的关联交易总额在确保不超过已审批的2025年度日常关联交易额度及本次追加确认的关联交易额度的前提下，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（二） 相关审议程序

　　公司于2025年8月22日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、 主要关联方基本情况

　　（一）关联方的基本情况

　　1、上海枣矿新能源有限公司

　　公司名称：上海枣矿新能源有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　成立日期：2004年5月24日

　　住所：上海市浦东新区东方路1988号6层643席位

　　法定代表人：赵雷

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；水路普通货物运输；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，橡胶制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，机械设备销售，特种设备销售，建筑装饰材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售，木材销售，劳动保护用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、齐鲁云商数字科技股份有限公司

　　公司名称：齐鲁云商数字科技股份有限公司

　　注册资本：12,000万人民币

　　成立日期：2010年4月12日

　　住所：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

　　法定代表人：王德龙

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、内蒙古荣信化工有限公司

　　公司名称：内蒙古荣信化工有限公司

　　注册资本：500,000万人民币

　　成立日期：2008年7月16日

　　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区

　　法定代表人：杨贵州

　　经营范围：危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展;污水处理及其再生利用

　　4、山东星链数字科技有限公司

　　公司名称：山东星链数字科技有限公司

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2023年4月26日

　　住所：山东省淄博市张店区房镇镇天津路淄博创新谷A区B座四楼446室

　　法定代表人：王德龙

　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、 山东省能源环境交易中心有限公司

　　公司名称：山东省能源环境交易中心有限公司

　　注册资本：6,500万人民币

　　成立日期：1997年12月31日

　　住所：山东省济南市高新舜华路109号

　　法定代表人：赵志刚

　　经营范围：一般项目：节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；招投标代理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；木材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；办公用品销售；机械设备租赁；润滑油销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；汽车销售；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）与公司的关联关系

　　山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%股权，上述交易方均为山能集团的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能集团及其权属公司构成公司的关联方。

　　（三）关联方的财务概况（经审计）

　　截至2024年12月31日，山能集团总资产10,453.85亿元，净资产2,839.53亿元；2024年全年，山能集团实现营业总收入8,664.84亿元，净利润152.03亿元。

　　（四） 履约能力分析

　　上述关联方财务及资信状况良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及下属子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

　　2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。公司将持续关注关联交易发生情况，按规定履行信息披露义务。

　　五、 独立董事专门会议意见

　　经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业 务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正 的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响， 公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2025-049

　　债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于非独立董事辞职的情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事赵明军先生和王健先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵明军先生和王健先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后赵明军先生和王健先生将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵明军先生和王健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，赵明军先生和王健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、 关于补选非独立董事的情况

　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东山东能源集团新材料有限公司（直接持有公司53.18%股份）推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名孙清涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选第六届董事会非独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　附件：

　　孙清涛先生个人简历

　　孙清涛先生，1972年5月出生，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1995年7月加入鲁南化肥厂；1996年3月--2002年1月先后担任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师，一氮肥机动科副科长、工程师；2002年1月--2008年3月，先后担任兖矿鲁南化肥厂热电分厂主管工程师、副厂长；2008年3月--2010年9月，先后担任兖矿鲁南化肥厂醋酐分厂副书记、副厂长、书记；2010年9月--2011年7月，担任兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任；2011年7月--2013年11月，担任兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师；2013年11月--2015年1月，担任内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长；2015年1月--2021年11月，先后任职兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理；2021年11月--2023年7月，担任兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理；2023年7月--2025年7月，担任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长；2025年7月至今任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人。

　　孙清涛先生未持有公司股份。孙清涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任公司董事的情形。