德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十三次会议的通知已于2025年8月12日以电子邮件方式发出；公司于2025年8月22日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

　　公司依据2025年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2025年半年度报告》《德展大健康股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

　　三、备查文件

　　（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康        公告编号：2025-061

　　德展大健康股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有子公司截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。经过对2025年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提各项资产减值准备734.83万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　（三）公司的审批程序

　　本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

　　二、减值准备计提情况说明

　　（一）应收账款减值准备计提情况说明

　　公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2025年半年度应收账款减值准备应计提金额为-37.36万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　（二）其他应收款减值准备计提情况说明

　　公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2025年半年度其他应收款减值准备应计提金额为771.40万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　（三）存货减值准备计提情况说明

　　公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2025年半年度存货跌价准备应计提金额为0.79万元，列表说明如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额为734.83万元，将全部计入2025年半年度损益，减少公司2025年半年度利润总额734.83万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：000813                证券简称：德展健康                公告编号：

　　德展大健康股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　董事长：魏哲明

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2025年8月22日