贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688439     证券简称：振华风光    公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月22日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年第三次审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年第三次审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

　　（四）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年第三次审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　（五）审议通过《2025年第二季度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年第三次审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（六）审议通过《关于调整金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订＜公司章程＞和制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（八）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　其中《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》制度，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订＜公司章程＞和制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（九）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

　　特此公告。

　　贵州振华风光半导体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：688439                      　　　　　　　　　　公司简称：振华风光

　　贵州振华风光半导体股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节

　　“管理层讨论与分析 四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688439     证券简称：振华风光    公告编号：2025-025

　　贵州振华风光半导体股份有限公司

　　关于取消监事会及修订《公司章程》和制定、

　　修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，“公司章程”替换为“本章程”，第四章“党的组织”与第五章“股东和股东会”内容调换顺序，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号、标点符号根据上述内容做的相应调整等（以上修订不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比），具体修订内容对照详见下表：

　　公司章程内容修订对照表

　　本次修订尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会，并在董事会获得该等授权的情况下，具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、修订部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度，具体如下表:

　　上述修订或制定的制度中，序号第29-34号制度尚需提交股东大会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施，其余制度经董事会审议通过后生效。

　　修 订 或 制 定 后 的 部 分 治 理 制 度 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　贵州振华风光半导体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月23日